<<
>>

Уголовная ответственность

Непосредственно за нарушение комментируемого закона уголовная ответственность не установлена. Можно говорить лишь об уголовной ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и за финансирование терроризма. Такая ответственность предусмотрена соответственно статьями 174, 174.1 и 205.1 УК РФ (о подследственности уголовных дел о преступлениях, предусмотренных указанными статьями, см. коммент. к ст. 8 Закона).

К моменту принятия комментируемого Закона в данном Кодексе уже содержалась статья 174 "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем".

В связи с принятием комментируемого Закона принят Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 121-ФЗ которым указанная статья изложена в новой редакции и введена новая статья 174.1. В результате статья 174 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, а статья 174.1 данного Кодекса - за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Впоследствии в указанные статьи неоднократно вносились изменения, последние из них - Федеральным законом от 7 апреля 2010 г. N 60-ФЗ.

В части 1 ст. 174 УК РФ предусмотрено, что совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем (за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 данного Кодекса), в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом наказывается штрафом в размере до 120 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.

То же деяние, совершенное в крупном размере, в соответствии с ч. 2 ст. 174 УК РФ наказывается штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до 100 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.

Согласно части 3 ст. 174 УК РФ деяние, предусмотренное частью 2 данной статьи, совершенное: а) группой лиц по предварительному сговору; б) лицом с использованием своего служебного положения, наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

В части 4 ст. 174 УК РФ установлено, что деяния, предусмотренные частями 2 или 3 данной статьи, совершенные организованной группой, наказываются лишением свободы на срок от семи до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

В соответствии с ч. 1 ст. 174.1 УК РФ финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления (за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 данного Кодекса), в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом, совершенные в крупном размере, наказываются штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до 100 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.

Согласно ч. 2 ст.

174.1 УК РФ деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные: а) группой лиц по предварительному сговору; б) лицом с использованием своего служебного положения, наказываются лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового.

В части 3 ст. 174.1 УК РФ установлено, что деяния, предусмотренные частями 1 или 2 данной статьи, совершенные организованной группой, наказываются лишением свободы на срок от семи до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

Согласно примечанию к ст. 174 УК РФ финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в крупном размере, в данной статье, а также в ст. 174.1 данного Кодекса признаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую шесть миллионов рублей.

В целях обеспечения правильного применения законодательства об уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности, предусмотренные статьями 171, 174 и 174.1 УК РФ, в постановлении Пленума ВС России от 18 ноября 2004 г. N 23 "О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем" даны соответствующие разъяснения.

Уголовная ответственность за финансирование терроризма установлена в ст. 205.1 УК РФ. Эта статья введена Федеральным законом от 24 июля 2002 г. N 103-ФЗ*(255) и в первоначальной редакции указывала на ответственность за финансирование акта терроризма либо террористической организации. Соответствующее изменение внесено Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 153-ФЗ (как и в комментируемый Закон, см. коммент. к ст. 3 Закона).

Согласно части 1 ст. 205.1 УК РФ (здесь и далее в ред. Федерального закона от 27 декабря 2009 г. N 377-ФЗ*(256)) финансирование терроризма наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

В части 2 указанной статьи установлено, что финансирование терроризма, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Как предусмотрено в примечаниях к ст. 205.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 197-ФЗ):

1) под финансированием терроризма в данном Кодексе понимается предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки или совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 данного Кодекса, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных преступлений;

2) лицо, совершившее преступление, предусмотренное данной статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременным сообщением органам власти или иным образом способствовало предотвращению либо пресечению преступления, которое оно финансировало и (или) совершению которого содействовало, и если в его действиях не содержится иного состава преступления.

<< | >>
Источник: А.Н. Борисов. Комментарий к Федеральному закону от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". 2011

Еще по теме Уголовная ответственность:

  1. § 2. Соотношение принципов уголовного законодательства с принципами уголовной ответственности, принципами уголовного права, принципами уголовно-правовой политики и принципами кодификации уголовно-правовых норм
  2. 3. Уголовная ответственность.
  3. Глава V. Освобождение от уголовной ответственности
  4. 19 УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАЛОГОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
  5. Раздел V. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
  6. Глава 11. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
  7. § 4. Уголовная ответственность
  8. 2.1. Уголовная ответственность
  9. Необходимая оборона: понятие, значение, условия правомерности, ответственность за вред, причиненный с превышением пределов обороны. Развитие уголовного законодательства в этом вопросе. Мнимая оборона и ее уголовно-правовое значение
  10. ВОПРОСЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ТЕОРИИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ФРГ
  11. Глава IX. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних
  12. Раздел IV. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ОТ НАКАЗАНИЯ
  13. Глава 4. ЛИЦА, ПОДЛЕЖАЩИЕ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ