<<
>>

Статья 1. Цели настоящего Федерального закона

Комментируемая статья в рамках определения целей комментируемого Закона указывает, что данный Закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (указание на противодействие финансированию терроризма включено Федеральным законом от 30 октября 2002 г.
N 131-ФЗ). Цели комментируемого Закона названы также в ч. 1 его ст. 2, определяющей сферу применения данного Закона, но при этом сформулированы эти цели несколько иначе: предупреждение, выявление и пресечение деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

Принятие комментируемого Закона указано в качестве первого из важнейшего этапа формирования национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Концепции национальной стратегии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма*(5), утв. Президентом РФ 11 июня 2005 г. N Пр-984. Следующими важнейшими этапами формирования указанной национальной системы в данном документе названы:

создание в России федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и координирующего деятельность в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти;

исключение России из списка стран и территорий, не участвующих в борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем (октябрь 2002 г.);

признание того, что правовая и институциональная системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в России в целом соответствуют Рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);

принятие России в постоянные члены ФАТФ (июнь 2003 г.).

Как определено в названной Концепции:

национальная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - национальная система) является совокупностью федеральных органов государственной власти, других государственных органов и организаций, осуществляющих противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, полномочий, которыми эти органы и организации обладают для реализации возложенных на них функций, и нормативных правовых актов РФ, регулирующих их деятельность;

национальная система призвана обеспечить проведение единой государственной политики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

национальная система является важным компонентом стратегии борьбы с терроризмом и преступностью и направлена на защиту прав и свобод человека и гражданина, обеспечение национальной безопасности и охрану экономических интересов России.

В соответствии с названной Концепцией государственная политика в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма должна строиться на следующих принципах;

а) сохранение преемственности в развитии национальной системы и эволюционного характера этого процесса;

б) повышение эффективности противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

в) обеспечение неотвратимости ответственности за правонарушения, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма;

г) учет положений международных договоров, стандартов и рекомендаций международных организаций в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, соответствующих национальным интересам и правовой системе РФ;

д) формирование и развитие нормативно-правовой базы в этой сфере с использованием положений преимущественно гражданского, банковского и валютного права;

е) информирование общественности о порядке проведения операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, и о планируемых изменениях этого порядка в целях усиления противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

ж) единство нормативно-правовой базы, режима и методов регулирования в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В качестве стратегических целей национальной системы в названной Концепции указаны:

а) сокращение масштабов организованной преступности и незаконной предпринимательской деятельности;

б) устранение условий, способствующих созданию и воспроизводству материальной базы терроризма, организованной преступности, наркобизнеса и коррупции;

в) предотвращение незаконного вывода денежных средств и доходов за рубеж;

г) создание условий для обеспечения репатриации денежных средств и доходов, полученных преступным путем и незаконно выведенных за рубеж;

д) обеспечение эффективности реализации полномочий государственных органов и организаций, участвующих в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, оптимизация механизмов координации их деятельности и взаимодействия между ними.

<< | >>
Источник: А.Н. Борисов. Комментарий к Федеральному закону от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". 2011

Еще по теме Статья 1. Цели настоящего Федерального закона:

  1. Статья 1. Предмет и цели настоящего Федерального закона
  2. Статья 1. Предмет и цели настоящего Федерального закона
  3. Статья 1. Предмет регулирования и цели настоящего Федерального закона
  4. Статья 43. Приведение организационно-правовых форм коллегий адвокатов, образованных до вступления в силу настоящего Федерального закона, в соответствие с настоящим Федеральным законом
  5. Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Федеральным законом
  6. Статья 54. Вступление в силу настоящего Федерального закона
  7. Статья 2. Отношения, регулируемые настоящим Федеральным законом
  8. Статья 56. Вступление в силу настоящего Федерального закона
  9. Статья 24. Вступление в силу настоящего Федерального закона
  10. Статья 56. Вступление в силу настоящего Федерального закона
  11. Статья 65. О вступлении в силу настоящего Федерального закона
  12. Статья 21. Участие Министерства обороны Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти, в которых настоящим Федеральным законом предусмотрена военная служба, в подготовке граждан к военной службе
  13. Статья 2. Сфера применения настоящего Федерального закона
  14. Статья 16. Вступление в силу настоящего Федерального закона
  15. Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона
  16. Статья 3. Сфера применения настоящего Федерального закона
  17. Статья 13. Ответственность за нарушение настоящего Федерального закона