<<

Список нормативных правовых актов

Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.;

Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, заключена в г. Вене 20 декабря 1988 г.;

Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма, принята в г. Нью-Йорке 9 декабря 1999 г. Резолюцией 54/109 на 76-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН;

Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, принята в г.

Нью-Йорке 15 ноября 2000 г. Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН;

Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции, принята в г. Нью-Йорке 31 октября 2003 г. Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций;

Конвенция Совета Европы о защите прав человека и основных свобод (ETS N 5), заключена в г. Риме 4 ноября 1950 г.;

Европейская конвенция о выдаче (ETS N 24), заключена в г. Париже 13 декабря 1957 г.;

Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам (ETS N 30), заключена в г. Страсбурге 20 апреля 1959 г.;

Дополнительный протокол к Европейской конвенции о выдаче (ETS N 86), подписан в г. Страсбурге 15 октября 1975 г.;

Европейская конвенция о пресечении терроризма (ETS N 90), заключена в г. Страсбурге 27 января 1977 г.;

Второй дополнительный протокол к Европейской конвенции о выдаче (ETS N 98), подписан в г. Страсбурге 17 марта 1978 г.;

Дополнительный протокол к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам (ETS N 99), подписан в г. Страсбурге 17 марта 1978 г.;

Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (ETS N 141), заключена в г. Страсбурге 8 ноября 1990 г.;

Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию (ETS N 173), заключена в г. Страсбурге 27 января 1999 г.;

Конвенция Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию (ETS N 174), заключена в г. Страсбурге 4 ноября 1999 г.;

Второй дополнительный протокол к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам (ETS N 182), подписан в г. Страсбурге 8 ноября 2001 г.;

Протокол, вносящий изменения в Европейскую конвенцию о пресечении терроризма (ETS N 190), подписан в г. Страсбурге 15 мая 2003 г.

Дополнительный протокол к Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию (ETS N 191), подписан в г. Страсбурге 15 мая 2003 г.;

Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма (CETS N 198), заключена в г. Варшаве 16 мая 2005 г.

Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключена в г. Минске 22 января 1993 г.;

Протокол к Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г., подписан в г. Москве 28 марта 1997 г.;

Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, заключена в г. Шанхае 15 июня 2001 г.;

Договор государств-участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма, подписанный в г.

Душанбе 5 октября 2007 г.;

Модельный закон о противодействии легализации ("отмыванию") доходов, полученных незаконным путем, принят в г. Санкт-Петербурге 8 декабря 1998 г. постановлением 12-8 на 12-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ;

Модельный закон о противодействии финансированию терроризма, принят в г. Санкт-Петербурге 16 ноября 2006 г. постановлением 27-6 на 27-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ;

Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. N 1-ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации";

Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. N 2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации";

Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1997 г. N 3-ФКЗ "О внесении изменений и дополнений в Федеральный конституционный закон "О Правительстве Российской Федерации";

Закон РСФСР от 2 декабря 1990 г. N 395-1 "О банках и банковской деятельности в РСФСР";

Закон РФ от 17 января 1992 г. N 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации";

Закон РФ от 27 ноября 1992 г. N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации";

Основы законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 4462-1;

Закон РФ от 27 апреля 1993 г. N 4866-1 "Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан";

Федеральный закон от 14 июня 1994 г. N 5-ФЗ "О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания";

Федеральный закон от 4 августа 1994 г. N 16-ФЗ "О ратификации конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам";

Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ;

Федеральный закон от 19 мая 1995 г. N 82-ФЗ "Об общественных объединениях";

Федеральный закон от 15 июля 1995 г. N 101-ФЗ "О международных договорах Российской Федерации";

Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. N 168-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О прокуратуре Российской Федерации";

Федеральный закон от 8 декабря 1995 г. N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации";

Федеральный закон от 14 декабря 1995 г. N 197-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан";

Федеральный закон от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях";

Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ;

Федеральный закон от 3 февраля 1996 г. N 17-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР "О банках и банковской деятельности в РСФСР";

Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг";

Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ;

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним";

Федеральный закон от 26 марта 1998 г. N 41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях";

Федеральный закон от 30 марта 1998 г. N 54-ФЗ "О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и протоколов к ней";

Федеральный закон от 7 мая 1998 г. N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах";

Федеральный закон от 25 июня 1998 г. N 92-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации";

Бюджетный кодекс РФ от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ;

Налоговый кодекс РФ (часть первая) от 31 июля 1998 г.

N 146-ФЗ;

Федеральный закон от 29 октября 1998 г. N 164-ФЗ "О лизинге";

Федеральный закон от 10 февраля 1999 г. N 31-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации";

Федеральный закон от 17 июля 1999 г. N 176-ФЗ "О почтовой связи";

Федеральный закон от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";

Федеральный закон от 22 октября 1999 г. N 185-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания";

Федеральный закон от 25 октября 1999 г. N 190-ФЗ "О ратификации Европейской конвенции о выдаче, дополнительного Протокола и Второго дополнительного протокола к ней";

Федеральный закон от 25 октября 1999 г. N 193-ФЗ "О ратификации Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам и дополнительного протокола к ней";

Федеральный закон от 7 августа 2000 г. N 121-ФЗ "О ратификации Европейской конвенции о пресечении терроризма";

Федеральный закон от 8 октября 2000 г. N 124-ФЗ "О ратификации Протокола к Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года";

Федеральный закон от 28 мая 2001 г. N 62-ФЗ "О ратификации Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности";

Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем";

Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 121-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем";

Федеральный закон от 29 ноября 2001 г. N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах";

Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. N 174-ФЗ;

Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ;

Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ;

Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи";

Федеральный закон от 29 января 2002 г. N 10-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О лизинге";

Федеральный закон от 29 мая 2002 г. N 58-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации";

Федеральный закон от 31 мая 2002 г. N 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации";

Федеральный закон от 31 мая 2002 г. N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации";

Федеральный закон от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";

Федеральный закон от 10 июля 2002 г. N 88-ФЗ "О ратификации Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма";

Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24 июля 2002 г. N 95-ФЗ;

Федеральный закон от 24 июля 2002 г. N 96-ФЗ "О введении в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации";

Федеральный закон от 24 июля 2002 г. N 103-ФЗ "О внесении дополнений в законодательные акты Российской Федерации";

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 112-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности";

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности";

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации";

Федеральный закон от 30 октября 2002 г. N 130-ФЗ "О внесении дополнений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях";

Федеральный закон от 30 октября 2002 г. N 131-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем";

Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. N 138-ФЗ;

Федеральный закон от 28 декабря 2002 г. N 185-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и о внесении дополнения в Федеральный закон "О некоммерческих организациях";

Федеральный закон от 10 января 2003 г. N 3-ФЗ "О ратификации Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом";

Федеральный закон от 10 января 2003 г. N 14-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О негосударственных пенсионных фондах";

Федеральный закон от 4 июля 2003 г. N 92-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации";

Федеральный закон от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ "О связи";

Федеральный закон от 11 ноября 2003 г. N 138-ФЗ "О лотереях";

Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. N 162-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации";

Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. N 172-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской Федерации" и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации";

Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле";

Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. N 181-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О банках и банковской деятельности";

Федеральный закон от 26 апреля 2004 г. N 26-ФЗ "О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и дополняющих ее Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху и Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее";

Федеральный закон от 29 июня 2004 г. N 58-ФЗ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с осуществлением мер по совершенствованию государственного управления";

Федеральный закон от 28 июля 2004 г. N 88-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

Федеральный закон от 29 июля 2004 г. N 98-ФЗ "О коммерческой тайне";

Федеральный закон от 20 декабря 2004 г. N 163-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации";

Жилищный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. N 188-ФЗ;

Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. N 201-ФЗ "О внесении изменений в статью 112 Трудового кодекса Российской Федерации";

Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. N 213-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации";

Федеральный закон от 16 ноября 2005 г. N 145-ФЗ "О внесении изменения в статью 2 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

Федеральный закон от 27 декабря 2005 г. N 197-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации, Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон "Об исполнительном производстве";

Федеральный закон от 10 января 2006 г. N 18-ФЗ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации";

Федеральный закон от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ "О противодействии терроризму";

Федеральный закон от 8 марта 2006 г. N 40-ФЗ "О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции";

Федеральный закон от 25 июля 2006 г. N 125-ФЗ "О ратификации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию";

Федеральный закон от 25 июля 2006 г. N 127-ФЗ "О ратификации Протокола о внесении изменений в Европейскую конвенцию о пресечении терроризма";

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 147-ФЗ "О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 153-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О ратификации конвенции совета Европы о предупреждении терроризма" и Федерального закона "О противодействии терроризму";

Федеральный закон от 4 декабря 2006 г. N 201-ФЗ "О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации";

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ;

Федеральный закон от 18 декабря 2006 г. N 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации";

Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. N 244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации";

Федеральный закон от 12 апреля 2007 г. N 51-ФЗ "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

Федеральный закон от 26 апреля 2007 г. N 63-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации";

Федеральный закон от 26 апреля 2007 г. N 64-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации", а также в целях обеспечения реализации законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах";

Федеральный закон от 5 июня 2007 г. N 87-ФЗ "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации";

Федеральный закон от 6 июня 2007 г. N 90-ФЗ "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации";

Федеральный закон от 22 июня 2007 г. N 116-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части изменения способа выражения денежного взыскания, налагаемого за административное правонарушение";

Федеральный закон от 19 июля 2007 г. N 196-ФЗ "О ломбардах";

Федеральный закон от 19 июля 2007 г. N 197-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О ломбардах";

Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 214-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации";

Федеральный закон от 28 ноября 2007 г. N 275-ФЗ "О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. N 318-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом";

Федеральный закон от 6 декабря 2007 г. N 334-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об инвестиционных фондах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации";

Федеральный закон от 2 декабря 2008 г. N 226-ФЗ "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации";

Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля";

Федеральный закон от 9 апреля 2009 г. N 56-ФЗ "О внесении изменения в статью 825 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации и признании утратившей силу статьи 10 Федерального закона "О введении в действие части второй Гражданского кодекса Российской Федерации";

Федеральный закон от 28 апреля 2009 г. N 60-ФЗ "О внесении изменений в статьи 1 и 27 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля";

Федеральный закон от 3 июня 2009 г. N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами";

Федеральный закон от 3 июня 2009 г. N 121-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами";

Федеральный закон от 17 июля 2009 г. N 163-ФЗ "О внесении изменения в статью 5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

Федеральный закон от 18 июля 2009 г. N 190-ФЗ "О кредитной кооперации";

Федеральный закон от 17 декабря 2009 г. N 324-ФЗ "О внесении изменений в статью 59 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации";

Федеральный закон от 27 декабря 2009 г. N 349-ФЗ "О ратификации Договора государств - участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма";

Федеральный закон от 27 декабря 2009 г. N 365-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления";

Федеральный закон от 27 декабря 2009 г. N 377-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с введением в действие положений Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации о наказании в виде ограничения свободы";

Федеральный закон от 29 декабря 2009 г. N 383-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации";

Федеральный закон от 7 апреля 2010 г. N 60-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

Федеральный закон от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений";

Федеральный закон от 2 июля 2010 г. N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях";

Федеральный закон от 5 июля 2010 г. N 153-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях";

Федеральный закон от 23 июля 2010 г. N 176-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях";

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 197-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации";

постановление Верховного Совета СССР от 9 октября 1990 г. N 1711-I "О ратификации Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ";

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 21 июня 1988 г. N 9131-XI "О признании и исполнении в СССР решений иностранных судов и арбитражей";

постановление Конституционного Суда РФ от 24 октября 1996 г. N 17-П по делу о проверке конституционности части первой статьи 2 Федерального закона от 7 марта 1996 года "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об акцизах";

определение Конституционного Суда РФ от 20 декабря 2005 г. N 515-О об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Лошанкова Вячеслава Александровича на нарушение его конституционных прав положением статьи 4 Федерального закона "О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания";

постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. N 8 "О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия";

постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации";

постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 9 декабря 2002 г. N 11 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации";

постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. N 5 "О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации";

постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. N 23 "О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем";

постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22 июня 2006 г. N 23 "О некоторых вопросах применения арбитражными судами норм Бюджетного кодекса Российской Федерации";

постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 2007 г. N 48 "О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части";

постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2009 г. N 2 "О практике рассмотрения судами дел об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих";

информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22 декабря 2005 г. N 99 "Об отдельных вопросах практики применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации";

постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 27 апреля 2010 г. N 1307/10;

Указ Президента РФ от 30 июля 1996 г. N 1113 "Об участии Российской Федерации в деятельности Международной организации уголовной полиции - Интерпола";

Указ Президента РФ от 1 ноября 2001 г. N 1263 "Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем";

Указ Президента РФ от 8 апреля 2003 г. N 409 "О внесении дополнений и изменения в Указ Президента Российской Федерации от 1 ноября 2001 г. N 1263 "Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем";

Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. N 314 "О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти";

Указ Президента РФ от 13 октября 2004 г. N 1313 "Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации";

Указ Президента РФ от 26 октября 2004 г. N 1362 "О центральном органе Российской Федерации, ответственном за реализацию положений Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, касающихся взаимной правовой помощи";

Указ Президента РФ от 3 ноября 2004 г. N 1390 "О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 26 октября 2004 г. N 1362 "О центральном органе Российской Федерации, ответственном за реализацию положений Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, касающихся взаимной правовой помощи";

Указ Президента РФ от 24 сентября 2007 г. N 1274 "Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти";

Указ Президента РФ от 18 декабря 2008 г. N 1799 "О центральных органах Российской Федерации, ответственных за реализацию положений Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, касающихся взаимной правовой помощи";

Указ Президента РФ от 18 декабря 2008 г. N 1800 "О центральных органах Российской Федерации, ответственных за реализацию положений Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, касающихся международного сотрудничества";

распоряжение Президента РФ от 8 сентября 1994 г. N 460-рп "Об утверждении состава межведомственной рабочей группы по разработке проекта Федерального закона "Об ответственности за легализацию преступных доходов";

распоряжение Президента РФ от 3 сентября 1996 г. N 458-рп "О заявлениях и оговорках Российской Федерации при подписании Европейской конвенции о выдаче 1957 года с Дополнительными протоколами 1975 и 1978 годов и Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года с Дополнительным протоколом 1978 года по Европейской конвенции о выдаче 1957 года";

распоряжение Президента РФ от 25 января 1999 г. N 18-рп "О подписании Российской Федерацией Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию";

распоряжение Президента РФ от 31 января 1999 г. N 25-рп "О подписании Европейской конвенции о пресечении терроризма";

распоряжение Президента РФ от 24 марта 2000 г. N 89-рп "О подписании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма";

распоряжение Президента РФ от 9 декабря 2000 г. N 556-рп "О подписании Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и дополняющих ее Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху и Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее";

распоряжение Президента РФ от 14 мая 2003 г. N 247-рп "О подписании Протокола о внесении изменений в Европейскую конвенцию о пресечении терроризма от 27 января 1977 г.";

распоряжение Президента РФ от 6 декабря 2003 г. N 581-рп "О подписании Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции";

распоряжение Президента РФ от 3 декабря 2008 г. N 749-рп "О подписании Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма";

распоряжение Президента РФ от 16 марта 2009 г. N 158-рп "О подписании Дополнительного протокола к Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию";

Концепция национальной стратегии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утверждена Президентом РФ 11 июня 2005 г. N Пр-984;

Национальный план противодействия коррупции, утвержден Президентом РФ от 31 июля 2008 г. N Пр-1568;

постановление Правительства РФ от 3 ноября 1994 г. N 1233 "Об утверждении Положения о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти";

постановление Правительства РФ от 14 октября 1996 г. N 1190 "Об утверждении Положения о Национальном центральном бюро Интерпола";

постановление Правительства РФ от 5 января 1999 г. N 8 "Об утверждении Порядка отнесения уникальных янтарных образований к драгоценным камням";

постановление Правительства РФ от 4 мая 1999 г. N 486 "О подписании Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от 8 ноября 1990 г.";

постановление Правительства РФ от 26 ноября 2001 г. N 820 "Вопросы Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу";

постановление Правительства РФ от 2 апреля 2002 г. N 211 "Об утверждении Положения о Комитете Российской Федерации по финансовому мониторингу";

постановление Правительства РФ от 17 апреля 2002 г. N 245 "Об утверждении Положения о представлении информации в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом";

постановление Правительства РФ от 14 июня 2002 г. N 425 "Об утверждении Положения о предоставлении информации и документов Комитету Российской Федерации по финансовому мониторингу органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления";

постановление Правительства РФ от 8 января 2003 г. N 6 "О порядке утверждения правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом";

постановление Правительства РФ от 18 января 2003 г. N 27 "Об утверждении Положения о порядке определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом";

постановление Правительства РФ от 18 января 2003 г. N 28 "Об утверждении Положения о постановке на учет в Комитете Российской Федерации по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы";

постановление Правительства РФ от 7 февраля 2003 г. N 79 "Об утверждении Положения о подготовке и подписании международных межправительственных актов, не являющихся международными договорами Российской Федерации";

постановление Правительства РФ от 26 марта 2003 г. N 173 "О порядке определения и опубликования перечня государств (территорий), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

постановление Правительства РФ от 7 апреля 2004 г. N 186 "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу";

постановление Правительства РФ от 23 июня 2004 г. N 307 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу";

постановление Правительства РФ от 25 октября 2004 г. N 578 "О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 г. N 245";

постановление Правительства РФ от 16 февраля 2005 г. N 82 "Об утверждении Положения о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг";

постановление Правительства РФ от 15 апреля 2005 г. N 222 "Об утверждении Правил оказания услуг телеграфной связи";

постановление Правительства РФ от 24 октября 2005 г. N 638 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

постановление Правительства РФ от 5 декабря 2005 г. N 715 "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

постановление Правительства РФ от 17 марта 2008 г. N 180 "О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2005 г. N 715";

постановление Правительства РФ от 8 декабря 2008 г. N 930 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с передачей Министерству юстиции Российской Федерации функций Федеральной регистрационной службы";

постановление Правительства РФ от 8 августа 2009 г. N 649 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации";

постановление Правительства РФ от 4 марта 2010 г. N 123 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

распоряжение Правительства РФ от 1 июня 1996 г. N 871-р "О проектах Федеральных законов "О предупреждении легализации (отмывания) доходов, полученных в результате совершения преступления" и "О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР, Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об административных правонарушениях в связи с принятием Федерального закона "О предупреждении легализации (отмывания) доходов, полученных в результате совершения преступления";

распоряжение Правительства РФ от 21 апреля 2001 г. N 567-р "О проектах Федеральных законов "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" и "О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем";

распоряжение Правительства РФ от 17 июля 2002 г. N 983-р "Об утверждении Рекомендаций по разработке организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем";

распоряжение Правительства РФ от 7 октября 2002 г. N 1405-р "О типовом проекте Соглашения между Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу и компетентным органом иностранного государства о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем";

распоряжение Правительства РФ от 8 января 2003 г. N 9-р "О внесении изменений и дополнений в распоряжение Правительства РФ от 17.07.2002 N 983-р";

распоряжение Правительства РФ от 10 июня 2010 г. N 967-р "Об утверждении Рекомендаций по разработке организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

приказ Комитета РФ по драгоценным металлам и драгоценным камням от 30 октября 1996 г. N 146 "О порядке отнесения изделий, содержащих драгоценные металлы, к ювелирным";

приказ Центрального банка РФ от 31 марта 1997 г. N 02-139 "О введении в действие Инструкции "О применении к кредитным организациям мер воздействия за нарушения пруденциальных норм деятельности";

распоряжение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 3 июня 2002 г. N 613/р "О методических рекомендациях по реализации профессиональными участниками рынка ценных бумаг требований Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем";

приказ Комитета РФ по финансовому мониторингу от 3 сентября 2002 г. N 62 "Об утверждении Инструкции о представлении в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

Положение Центрального банка РФ от 3 октября 2002 г. N 2-П "О безналичных расчетах в Российской Федерации";

приказ Комитета РФ по финансовому мониторингу от 16 октября 2002 г. N 81 "Об утверждении Положения о форме запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления";

Положение Центрального банка РФ от 20 декабря 2002 г. N 207-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

приказ Комитета РФ по финансовому мониторингу от 24 декабря 2002 г. N 102 "Об утверждении Положения о форме письменных запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в кредитные организации";

Положение Центрального банка РФ от 1 апреля 2003 г. N 222-П "О порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации";

приказ Комитета РФ по финансовому мониторингу от 16 июня 2003 г. N 72 "Об утверждении Положения "Об издании КФМ России Постановления о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

приказ Российской государственной пробирной палаты при Министерстве финансов РФ от 7 июля 2003 г. N 47 "Об утверждении Методических указаний о порядке согласования правил внутреннего контроля организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, органами федерального пробирного надзора";

приказ Комитета РФ по финансовому мониторингу от 11 августа 2003 г. N 104 "Об утверждении Рекомендаций по отдельным положениям правил внутреннего контроля, разрабатываемых организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

распоряжение Комитета РФ по финансовому мониторингу от 28 августа 2003 г. N 18 "Об опубликовании перечня государств (территорий), предусмотренного статьей 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

Указание Центрального банка РФ от 9 августа 2004 г. N 1485-У "О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях";

Указание Центрального банка РФ от 9 августа 2004 г. N 1486-У "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях";

Указание Центрального банка РФ от 17 августа 2004 г. N 1490-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 20 декабря 2002 года N 207-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

Положение Центрального банка РФ от 19 августа 2004 г. N 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

Указание Центрального банка РФ от 26 ноября 2004 г. N 1519-У "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом и от проведения операции с денежными средствами или иным имуществом";

приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 7 июня 2005 г. N 86 "Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

приказ Министерства финансов РФ от 21 июня 2005 г. N 76н "Об утверждении Положения о порядке осуществления органами федерального пробирного надзора контроля за исполнением организациями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

приказ Министерства финансов РФ от 21 июня 2005 г. N 77н "Об утверждении Положения о согласовании правил внутреннего контроля организаций, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий";

приказ Федеральной налоговой службы от 15 июля 2005 г. N САЭ-3-09/325 "О порядке предоставления кредитным организациям сведений, содержащихся в государственных реестрах, в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

приказ Генеральной прокуратуры РФ от 27 июля 2005 г. N 26 "Об усилении прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем";

приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26 октября 2005 г. N 149 "Об утверждении Положения о форме письменных запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в кредитные организации";

приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 30 ноября 2005 г. N 164 "Об утверждении формы Карты постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы";

приказ Министерства юстиции РФ от 14 декабря 2005 г. N 242 "Об организации работы по исполнению международных обязательств Российской Федерации";

Положение Центрального банка РФ от 18 апреля 2006 г. N 286-П "Об установлении и опубликовании Центральным банком Российской Федерации официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю";

приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 24 апреля 2006 г. N 53 "Об определении перечня государств (территорий), предусмотренного статьей 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

приказ Министерства внутренних дел РФ, Министерства юстиции РФ, Федеральной службы безопасности РФ, Федеральной службы охраны РФ, Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков и Федеральной таможенной службы от 6 октября 2006 г. N 786/310/470/454/333/971 "Об утверждении Инструкции по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола";

приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 24 января 2007 г. N 13 "О признании утратившим силу Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 24 апреля 2006 г. N 53";

Положение Центрального банка РФ от 26 марта 2007 г. N 302-П "О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации";

приказ Министерства юстиции РФ от 12 сентября 2007 г. N 185 "Об утверждении Методических рекомендаций об организации работы по исполнению международных обязательств Российской Федерации в сфере правовой помощи по уголовным делам и передаче осужденных";

приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 14 декабря 2007 г. N 318 "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы";

Указание Центрального банка РФ от 22 января 2008 г. N 1964-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 3 октября 2002 года N 2-П "О безналичных расчетах в Российской Федерации";

Указание Центрального банка РФ от 22 января 2008 г. N 1965-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 1 апреля 2003 года N 222-П "О порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации";

приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 мая 2008 г. N 130 "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по согласованию правил внутреннего контроля организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы";

приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 мая 2008 г. N 138 "О территориальных органах Федеральной службы по финансовому мониторингу";

Положение Центрального банка РФ от 29 августа 2008 г. N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 1 ноября 2008 г. N 256 "Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

Указание Генеральной прокуратуры РФ от 12 марта 2009 г. N 68/35 "О порядке рассмотрения и исполнения в органах прокуратуры Российской Федерации поручений об осуществлении уголовного преследования, запросов о правовой помощи или о возбуждении уголовного дела, поступивших от компетентных органов иностранных государств";

приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. N 103 "Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок";

приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 24 июня 2009 г. N 141 "О должностных лицах Федеральной службы по финансовому мониторингу, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях";

приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 2 июля 2009 г. N 148 "Об утверждении Положения о форме запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления";

Указание Центрального банка РФ от 26 августа 2009 г. N 2281-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 1 апреля 2003 года N 222-П "О порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации";

приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 г. N 245 "Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 декабря 2009 г. N 336 "О Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

приказ Генеральной прокуратуры РФ от 19 января 2010 г. N 11 "Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 24 мая 2010 г. N 129 "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу и ее территориальными органами государственной функции по осуществлению контроля и надзора за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства";

приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. N 203 "Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 11 августа 2010 г. N 213 "Об утверждении Рекомендаций по сведениям, включаемым в сообщение сотрудника организации об операции (сделке), подлежащей обязательному контролю или необычной операции (сделке)";

письмо Центрального банка РФ от 28 ноября 2001 г. N 137-Т "О рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем";

информационное письмо Центрального банка РФ N 1 "По вопросам применения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" (2002 г.);

письмо Центрального банка РФ от 16 января 2003 г. N 6-Т "О внесении изменений и дополнений в Указание оперативного характера Банка России от 28.11.2001 N 137-Т "О рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем";

письмо Центрального банка РФ от 24 декабря 2003 г. N 179-Т "Об усилении контроля за операциями по переводу денежных средств без открытия счетов и за операциями с использованием предоплаченных финансовых продуктов";

письмо Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 19 февраля 2003 г. N 03-ИК-02/2760 "Об утверждении правил внутреннего контроля, осуществляемого в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

информационное письмо Центрального банка РФ от 15 июня 2004 г. N 6 "Обобщение практики применения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

письмо Центрального банка РФ от 19 августа 2004 г. N 103-Т "Об осуществлении Банком России контроля за исполнением кредитными организациями (их филиалами) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

информационное письмо Центрального банка РФ от 21 февраля 2005 г. N 7 "Обобщение практики применения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

письмо Центрального банка РФ от 13 июля 2005 г. N 97-Т "О Методических рекомендациях по организации в кредитной организации работы по приостановлению отдельных видов операций с денежными средствами";

письмо Центрального банка РФ от 13 июля 2005 г. N 98-Т "О методических рекомендациях по применению Инструкции Банка России от 31.03.1997 N 59 "О применении к кредитным организациям мер воздействия" при нарушениях кредитными организациями нормативных правовых актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

письмо Центрального банка РФ от 13 июля 2005 г. N 99-Т "О методических рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

информационное письмо Центрального банка РФ от 31 августа 2005 г. N 8 "Обобщение практики применения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых во исполнение него нормативных актов Банка России";

письмо Центрального банка РФ от 5 декабря 2005 г. N 12-1-3/2975 "О применении Федерального закона N 115-ФЗ";

письмо Центрального банка РФ от 23 декабря 2005 г. N 157-Т "О порядке применения Письма Банка России от 13.07.2005 N 98-Т";

письмо Центрального банка РФ от 31 января 2006 г. N 12-1-3/226 "О применении Федерального закона N 115-ФЗ";

информационное письмо Центрального банка РФ от 6 марта 2006 г. N 9 "Обобщение практики применения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России";

письмо Центрального банка РФ от 21 марта 2006 г. N 12-1-5/642 "По вопросу об обязанности кредитной организации снимать копии с документов, удостоверяющих личность физических лиц, находящихся у нее на обслуживании";

письмо Центрального банка РФ от 14 апреля 2006 г. N 12-1-3/831 "О применении пункта 11 статьи 6 Федерального закона N 115-ФЗ";

письмо Федеральной налоговой службы от 16 июня 2006 г. N 09-1-03/3103 "О правомерности использования банками в совокупности с другими источниками информации списков адресов массовой регистрации и списков массовых заявителей для реализации их права на принятие решений об отказе в открытии счета потенциальному клиенту";

письмо Федеральной налоговой службы от 29 ноября 2006 г. N ШТ-6-09/1150@ "О предоставлении кредитным организациям сведений из ЕГРЮЛ в порядке, установленном Приказом ФНС России от 15.07.2005 N САЭ-3-09/325";

информационное письмо Центрального банка РФ от 26 марта 2007 г. N 11 "Обобщение практики применения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России";

письмо Центрального банка РФ от 28 сентября 2007 г. N 155-Т "О недействительных паспортах";

письмо Министерства финансов РФ от 23 октября 2007 г. N 07-02-06/59 "О полномочиях Банка России по применению мер противодействия легализации доходов, полученных преступным путем";

письмо Центрального банка РФ от 26 ноября 2007 г. N 182-Т "О недействительных паспортах";

письмо Центрального банка РФ от 18 января 2008 г. N 8-Т "О применении пункта 13 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

письмо Центрального банка РФ от 13 марта 2008 г. N 24-Т "О повышении эффективности работы по предотвращению сомнительных операций";

письмо Центрального банка РФ от 4 июля 2008 г. N 80-Т "Об усилении контроля за отдельными операциями физических и юридических лиц с векселями";

информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 августа 2008 г. N 1 "О предоставлении сведений об операциях с имуществом";

информационное письмо Центрального банка РФ от 24 октября 2008 г. N 14 "Обобщение практики применения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России";

письмо Центрального банка РФ от 1 ноября 2008 г. N 137-Т "О повышении эффективности работы по предотвращению сомнительных операций";

информация Центрального банка РФ от 26 декабря 2008 г. "О применении с 1 января 2009 года отдельных актов Банка России по вопросам внутреннего контроля в кредитных организациях, изданных до вступления в силу Федерального закона от 12.04.2007 N 51-ФЗ";

письмо Министерства финансов РФ от 13 апреля 2009 г. N 07-03-32/520 "О применении законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ходе осуществления аудиторской деятельности";

письмо Министерства финансов РФ от 14 мая 2009 г. N 07-03-32/687 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при оказании аудиторских услуг";

письмо Министерства финансов РФ от 10 июля 2009 г. N 07-03-32/1024 "Об установлении и соблюдении аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами правил внутреннего контроля качества работы";

Рекомендации по организации исполнения нотариусами требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утверждены Федеральной нотариальной палатой 24 августа 2009 г.;

информационное письмо Центрального банка РФ от 1 сентября 2009 г. N 16 "Обобщение практики применения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России";

Методические рекомендации по выявлению и представлению сведений об операциях с денежными средствами в наличной форме, подлежащих обязательному контролю (группа кодов 10), утверждены Комитетом Ассоциации российских банков по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (протокол заседания от 27 января 2010 г. N 22);

Методические рекомендации по выявлению и представлению сведений об операциях по банковским счетам (вкладам), подлежащих обязательному контролю (группа кодов 40), утверждены Комитетом Ассоциации российских банков по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (протокол заседания от 27 января 2010 г. N 22);

Методические рекомендации по выявлению и представлению сведений о сделках (операциях) с движимым имуществом, подлежащих обязательному контролю (группа кодов 50), утверждены Комитетом Ассоциации российских банков по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (протокол заседания от 27 января 2010 г. N 22);

Методические рекомендации по выявлению операций, организаций или лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму (код группы операций 70), утверждены Комитетом Ассоциации российских банков по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (протокол заседания от 27 января 2010 г. N 22);

Методические рекомендации по выявлению и представлению сведений о сделках с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю (группа кодов 80), утверждены Комитетом Ассоциации российских банков по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (протокол заседания от 27 января 2010 г. N 22);

Рекомендации о реализации требований Федерального закона N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части выявления и контроля операций иностранных публичных должностных лиц (ИПДЛ), утверждены Комитетом Ассоциации российских банков по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (протокол заседания от 27 января 2010 г. N 22);

Рекомендации о реализации требований статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части согласования правил внутреннего контроля кредитных организаций, утверждены Комитетом Ассоциации российских банков по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (протокол заседания от 27 января 2010 г. N 22);

информационное сообщение о возможном вовлечении кредитных организаций их клиентами в схемы противоправной реализации запрещенных к свободному обороту наркотических веществ, утверждено Комитетом Ассоциации российских банков по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (протокол заседания Президиума от 25 февраля 2010 г. N 27);

информационное письмо Центрального банка РФ от 31 марта 2010 г. N 17 "Обобщение практики применения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России";

письмо Центрального банка РФ от 13 апреля 2010 г. N 12-1-5/666 "О направлении материалов по итогам встречи руководителей Банка России с коммерческими банками, состоявшейся 25-26 марта 2010 года";

информационное сообщение Министерства финансов РФ от 24 мая 2010 г. "Об обязанности кредитных потребительских кооперативов принимать меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

письмо Центрального банка РФ от 30 июня 2010 г. N 92-Т "О платежном поручении, составленном банком - отправителем платежа на общую сумму";

письмо Центрального банка РФ от 4 августа 2010 г. N 14-27/413 "О выполнении требований статьи 72 Федерального закона N 115-ФЗ";

письмо Центрального банка РФ от 16 сентября 2010 г. N 129-Т "Об усилении контроля за отдельными операциями юридических лиц";

Типовые правила внутреннего контроля в кредитной организации, утверждены Комитетом Ассоциации российских банков по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (протокол заседания от 1 декабря 2010 г. N 24).

А.Н. Борисов

-------------------------------------------------------------------------

*(1) СЗ РФ, 1994, N 20, ст. 2270.

*(2) СЗ РФ, 1996, N 24, ст. 2935.

*(3) СЗ РФ, 2001, N 18, ст. 1881.

*(4) СЗ РФ, 2001, N 33, ч. I,ст. 3424.

*(5) http://www.fedsfm.ru.

*(6) СЗ РФ, 2002, N 30, ст. 3032.

*(7) СЗ РФ, 2002, N 22, ст. 2031.

*(8) РГ, 2003, 2 декабря, N 244.

*(9) СЗ РФ, 1995, N 29, ст. 2757.

*(10) СЗ РФ, 2007, N 49, ст. 6079.

*(11) РГ, 1995, 28 декабря, N 247.

*(12) СЗ РФ, 2003, N 7, ст. 647.

*(13) "Сборник международных договоров СССР и Российской Федерации". Вып. XLVII.-М., 1994.

*(14) Ведомости СНД СССР и ВС СССР, N 42, ст. 842.

*(15) СЗ РФ, N 12, ст. 1059.

*(16) СЗ РФ, N 13, ст. 1365.

*(17) СЗ РФ, N 28, ст. 2792.

*(18) СЗ РФ, N 40, ст. 3882.

*(19) СЗ РФ, N 50, ст. 4894.

*(20) СЗ РФ,2004, N 18, ст. 1684.

*(21) СЗ РФ, 2006, N 26, ст. 2780.

*(22) СЗ РФ, 2003, N 50, ст. 4884.

*(23) СЗ РФ, 2006, N 12, ст. 1231.

*(24) СЗ РФ, 2003, N 3, ст. 202.

*(25) СЗ РФ, N 6, ст. 846.

*(26) СЗ РФ, N 33, ст. 3347.

*(27) СПС.

*(28) СЗ РФ, N 20, ст. 1894.

*(29) СЗ РФ, N 31, ч. I, ст. 3426.

*(30) СЗ РФ, 2003, N 3, ст. 203.

*(31) СЗ РФ, 1999, N 19, ст. 2363.

*(32) СЗ РФ, 2001, N 23, ст. 2280.

*(33) СПС.

*(34) СПС.

*(35) "Совет Европы и Россия", 2002, N 2.

*(36) СЗ РФ, 1999, N 5, ст. 668.

*(37) СЗ РФ, 2006, N 31, ч. I, ст. 3424.

*(38) СПС.

*(39) СПС.

*(40) СПС.

*(41) РГ, 2008, 5 августа, N 164.

*(42) СПС.

*(43) СЗ РФ, N 52, ч.I, ст. 6425.

*(44) "Информационный бюллетень. Межпарламентская Ассамблея государств-участников Содружества Независимых Государств",1999, N 20.

*(45) "Информационный бюллетень. Межпарламентская Ассамблея государств-участников Содружества Независимых Государств",2007, N 39, ч. I.

*(46) СЗ РФ, N 41, ст. 3947.

*(47) СЗ РФ, N 2, ст. 155.

*(48) СЗ РФ, 2006, N 52, ч. I, ст. 5497.

*(49) СЗ РФ, 1998,N ,ст. 3012.

*(50) СЗ РФ, 2003, N 50, ст. 4848.

*(51) СЗ РФ, 2010, N 15, ст. 1756.

*(52) РГ, 2004, 7 декабря, N 271.

*(53) "Вестник Ассоциации российских банков", 2010, N 9.

*(54) СЗ РФ, 1996, N 3, ст. 145.

*(55) СЗ РФ, 2006, N 3, ст. 282.

*(56) СЗ РФ, 1995, N 21, ст. 1930.

*(57) Ведомости СНД и ВС РСФСР, 1990, N 27, ст. 357; СЗ РФ, 1996, N 6, ст. 492.

*(58) ВБР, 2002, N 48.

*(59) СЗ РФ, 1996, N 17, ст. 1918; 2002, N 52, ч. II, ст. 5141.

*(60) Ведомости СНД и ВС РФ, 1993, N 2, ст. 56; СЗ РФ, 2003, N 50, ст. 4858.

*(61) СЗ РФ, 1998, N 44, ст. 5394; 2002, N 5, ст. 376.

*(62) СЗ РФ, 1999, N 29, ст. 3697.

*(63) СЗ РФ , 2007, N 31, ст. 3992.

*(64) СЗ РФ, 1998, N 13, ст. 1463.

*(65) СЗ РФ, 1999,N 2, ст. 310.

*(66) СПС.

*(67) СЗ РФ, 2007, N 1, ч. I, ст. 7.

*(68) СЗ РФ, 2003, N 46, ст. 4434.

*(69) "Экономика и жизнь" , 2008, N 41.

*(70) СЗ РФ, 2001, N 49, ст. 4562; 2007, N 50, ст. 6247.

*(71) СЗ РФ, 1998, N 19, ст. 2071; 2003, N 2, ст. 166.

*(72) СЗ РФ, 2006, N 50, ст. 5279.

*(73) СЗ РФ, 2009, N 23, ст. 2758.

*(74) СЗ РФ, 2010, N 19, ст. 2291.

*(75) СЗ РФ, 2009, N 15, ст. 1778.

*(76) СПС.

*(77) СЗ РФ, N 29, ст. 3627.

*(78) СЗ РФ, 1995, N 50, ст. 4870.

*(79) СЗ РФ, 2010, N 27, ст. 3435.

*(80) http://www.arb.ru.

*(81) СЗ РФ, 2003, N 13, ст. 1243.

*(82) СЗ РФ, 2005, N 44, ст. 4562.

*(83) РГ, 2003, 23 октября, N 213.

*(84) РГ, 2006, 24 мая, N 108.

*(85) БНА ФОИВ, 2007, N 11.

*(86) http://www.arb.ru.

*(87) http://www.arb.ru.

*(88) "Экономика и жизнь" , 2008, N 41.

*(89) СЗ РФ, 1997, N 30, ст. 3594.

*(90) ВБР, 2005, N 12.

*(91) ВБР, 2005, N 47.

*(92) СПС.

*(93) ВБР, 2006, N 18.

*(94) СЗ РФ, 2005, N 1, ч. I, ст. 39.

*(95) СПС.

*(96) ВБР, 2007, N 18.

*(97) ВБР, 2008, N 68.

*(98) ВБР, 2010, N 20.

*(99) http://www.arb.ru.

*(100) СЗ РФ, 2003, N 4, ст. 329.

*(101) СЗ РФ, 2008, N 50, ст. 5958.

*(102) СЗ РФ, 2002, N 30, ст. 3031.

*(103) СЗ РФ, 2006, N 11, ст. 1146.

*(104) СЗ РФ, 2004, N 42, ст. 4108.

*(105) СЗ РФ, 2007, N 24, ст. 2833.

*(106) СЗ РФ, 2010, N 1, ст. 4.

*(107) СЗ РФ, 2002, N 22, ст. 2027.

*(108) http://www.arb.ru.

*(109) СЗ РФ, 2002, N 28, ст. 2790.

*(110) ВБР, 2006, N 24.

*(111) ВБР, 2004, N 37.

*(112) СЗ РФ, 2005, N 1, ч. I, ст. 27.

*(113) СЗ РФ, 2002, N 16, ст. 1572;, N 44, ст. 4351.

*(114) СЗ РФ, N 50, ст. 4859.

*(115) СЗ РФ, 2010, N 26, ст. 3377.

*(116) СЗ РФ, 2002, N 29, ст. 2995; , N 2, ст. 197.

*(117) "Финансовая газета", 2009, N 39.

*(118) "Финансовая газета" , 2003, N 42.

*(119) СПС.

*(120) ВБР, 2005, N 37.

*(121) ВБР, 2001, N 74; 2003, N 5.

*(122) http://www.arb.ru.

*(123) Там же.

*(124) СЗ РФ, 2003, N 2, ст. 188.

*(125) БНА ФОИВ, 2008, N 32.

*(126) "Вестник Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг",2003, N 3.

*(127) СПС.

*(128) БНА ФОИВ, 2005, N 30.

*(129) СЗ РФ, 2005, N 50, ст. 5302.

*(130) СЗ РФ, 2008, N 12, ст. 1140.

*(131) РГ, 2010, 24 сентября, N 16.

*(132) РГ, 2009, 6 февраля, N 20.

*(133) ВБР, 2004, N 52.

*(134) ВБР, 2004, N 54.

*(135) ВБР, 2004, N 54.

*(136) ВБР, 2008, N 75.

*(137) ВБР, 2009, N 54.

*(138) ВБР, 2003, N 71.

*(139) ВБР, 2008, N 13.

*(140) ВБР, 2008, N 36.

*(141) ВБР, 2008, N 63.

*(142) ВБР, 2010, N 53.

*(143) http://www.arb.ru.

*(144) "Вестник Ассоциации российских банков", 2006, N 8.

*(145) СПС.

*(146) ВВАС РФ, 2010, N 7.

*(147) СЗ РФ, 2010, N 11, ст. 1217.

*(148) РГ, 2010, 10 марта, N 48.

*(149) БНА ФОИВ, 2005, N 33.

*(150) РГ, 2002, 22 октября, N 200.

*(151) РГ, 2005, 31 декабря, N 297.

*(152) РГ, 2003, 25 января, N 15.

*(153) ВБР, 2008, N 54.

*(154) ВБР, 2003, N 2.

*(155) ВБР, 2004, N 54.

*(156) СЗ РФ, 2003, N 52, ч. I, ст. 5033.

*(157) СЗ РФ, 2007, N 18, ст. 2118.

*(158) СЗ РФ, 2004, N 32, ст. 3283.

*(159) СЗ РФ, 2003, N 28, ст. 2895.

*(160) СЗ РФ, 2003, N 4, ст. 330; 2005, N 44, ст. 4562.

*(161) БНА ФОИВ, 2005, N 52.

*(162) БНА ФОИВ, 2008, N 18.

*(163) СЗ РФ, 2008, N 52, ч. I, ст. 6249.

*(164) СЗ РФ, 2009, N 52, ч. I, ст. 6441.

*(165) СЗ РФ, 2009, N 18, ч. I, ст. 2140.

*(166) БНА ФОИВ, 2010, N 31.

*(167) ВБР, 2004, N 51.

*(168) "Вестник Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг", 2002, N 6.

*(169) СПС.

*(170) ВБР, 2005, N 37.

*(171) ВБР, 2004, N 73.

*(172) СЗ РФ, 2002, N 23, ст. 2102; 2004, N 52, ч. I, ст. 5267.

*(173) Ведомости СНД и ВС РФ, 1993, N 10, ст. 357.

*(174) "Финансовая газета", 2009, N 17.

*(175) СПС.

*(176) СПС.

*(177) СЗ РФ, 2005, N 8, ст. 659.

*(178) СПС.

*(179) ВБР, 2002, N 74.

*(180) ВБР, 2003, N 24.

*(181) ВБР, 2008, N 9.

*(182) Там же.

*(183) ВБР, 2009, N 60.

*(184) СПС.

*(185) ВБР , 2007, N 20-21.

*(186) ВБР, 2010, N 39.

*(187) ВБР, N 3.

*(188) http://www.arb.ru.

*(189) СЗ РФ, 2001, N 45, ст. 4251.

*(190) СЗ РФ, 2003, N 15, ст. 1346.

*(191) СЗ РФ, 2001, N 49, ст. 4628.

*(192) СЗ РФ, 2002, N 14, ст. 1311.

*(193) СЗ РФ, 2004, N 11, ст. 945.

*(194) СЗ РФ, 2007, N 40, ст. 4717.

*(195) СЗ РФ, 2004, N 15, ст. 1479.

*(196) СЗ РФ, 2004, N 26, ст. 2676.

*(197) СЗ РФ, 2009, N 33, ст. 4081.

*(198) БНА ФОИВ, 2008, N 27.

*(199) РГ, 2010, 17 февраля, N 33.

*(200) СЗ РФ, 2007, N 24, ст. 2830.

*(201) СЗ РФ, 2008, N 49, ст. 5724.

*(202) СЗ РФ, 2003, N 27, ч. I, ст. 2706.

*(203) РГ, 2003, 12 июля, N 139.

*(204) СЗ РФ, 2002, N 2, ст. 127.

*(205) СЗ РФ, 2005, N 17, ст. 1557.

*(206) СЗ РФ, 2005, N 30, ч. II, ст. 3165.

*(207) СЗ РФ, 2007, N 26, ст. 3089.

*(208) СЗ РФ, 2006, N 31, ч. I, ст. 3448.

*(209) РГ, 1996, 13 августа, N 152.

*(210) ВВАС РФ, 2006, N 8.

*(211) СЗ РФ, 2007, N 18, ст. 2117.

*(212) ВВАС РФ, 2006, N 3.

*(213) СЗ РФ, 2006, N 1, ст. 8.

*(214) СЗ РФ, 2002, N 25, ст. 2457; 2005, N 44, ст. 4562.

*(215) РГ, 2009, 28 августа, N 161.

*(216) РГ, 2002, 26 ноября, N 224.

*(217) РГ, 2005, 28 сентября, N 216.

*(218) СПС.

*(219) "Документы и комментарии", 2007, N 22.

*(220) СПС.

*(221) СЗ РФ, 2002, N 41, ст. 4022; 2005, N 44, ст. 4562.

*(222) СЗ РФ, 1996, N 32, ст. 3895.

*(223) СЗ РФ, 1996, N 43, ст. 4916.

*(224) БНА ФОИВ, 2006, N 47.

*(225) СЗ РФ, 2000, N 23, ст. 2349.

*(226) СЗ РФ, 2000, N 23, ст. 2349.

*(227) СЗ РФ, N 37, ст. 4286.

*(228) СЗ РФ, N 43, ст. 5132.

*(229) СПС.

*(230) СЗ РФ, 1995, N 17, ст. 1472.

*(231) СЗ РФ, 1994, N 15, ст. 1684.

*(232) "Содружество", 1997, N 2.

*(233) СЗ РФ, 2000, N 41, ст. 4036.

*(234) СЗ РФ, 2004, N 44, ст. 4327; , N 45, ст. 4413.

*(235) СЗ РФ, 2008, N 51, ст. 6140.

*(236) СЗ РФ, 2008, N 51, ст. 6141.

*(237) СЗ РФ, 2004, N 27, ст. 2711.

*(238) СПС.

*(239) "Бюллетень Министерства юстиции Российской Федерации", 2006, N 1.

*(240) "Ведомости уголовно-исполнительной системы", 2007, N 12.

*(241) СЗ РФ, 1997, N 1, ст. 1.

*(242) СЗ РФ, 2002, N 30, ст. 3013.

*(243) Ведомости ВС СССР, 1988, N 26, ст. 427.

*(244) СЗ РФ, N 23, ст. 2348.

*(245) Там же.

*(246) Там же.

*(247) СЗ РФ, N 43, ст. 5129.

*(248) СЗ РФ, 2009, N 51, ст. 6161.

*(249) СПС.

*(250) ВБР, 1997, N 23.

*(251) СПС.

*(252) ВБР, 2005, N 70.

*(253) СЗ РФ, 2002, N 44, ст. 4295.

*(254) РГ, 2009, 18 августа, N 152.

*(255) СЗ РФ, 2002, N 30, ст. 3020.

*(256) СЗ РФ, 2009, N 52, ч. I, ст. 6453.

*(257) Ведомости СНД и ВС РФ, 1992, N 8, ст. 366; СЗ РФ, 1995, N 47, ст. 4472.

*(258) СЗ РФ, 1999, N 7, ст. 878.

*(259) "Законность", 2010, N 4.

*(260) СПС.

*(261) СЗ РФ, 2010, N 31, ст. 4197.

*(262) РГ, 2007, 8 декабря, N 276.

*(263) ВВАС РФ , 2003, N 2.

*(264) Ведомости СНД и ВС РФ, 1993, N 19, ст. 685; СЗ РФ, 1995, N 51, ст. 4970.

*(265) РГ, 2009, 18 февраля, N 27.

*(266) СЗ РФ, 2001, N 2, ст. 163.

*(267) СЗ РФ, 1998, N 14, ст. 1514.

*(268) СЗ РФ, 1994, N 8, ст. 801.

*(269) СЗ РФ, 1999, N 43, ст. 5124.

*(270) СЗ РФ, 1996, N 45, ст. 5202.

*(271) СПС.

*(272) СЗ РФ, 1997, N 51, ст. 5712; 1998, N 1, ст. 1.

*(273) СЗ РФ, 1999, N 42, ст. 5005.

<< |
Источник: А.Н. Борисов. Комментарий к Федеральному закону от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". 2011

Еще по теме Список нормативных правовых актов:

  1. Список нормативных правовых актов
  2. Список нормативно-правовых актов
  3. Список нормативных актов
  4. 12.7. Государственная регистрация нормативных правовых актов
  5. 1.7.1. Оспаривание нормативных правовых актов
  6. 35. Понятие и виды нормативных правовых актов.
  7. Глава 23. РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ ОБ ОСПАРИВАНИИ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
  8. 39. Систематизация нормативных правовых актов: понятие и виды
  9. Наименования нормативных правовых и иных актов
  10. Статья 252. Рассмотрение заявлений об оспаривании нормативных правовых актов
  11. Статья 423. Применение законов и иных нормативных правовых актов
  12. Статья 58. Действие ранее принятых нормативных правовых актов
  13. 13.5. Об опубликовании в средствах массовой информации нормативных правовых актов
  14. Статья 423. Применение законов и иных нормативных правовых актов
  15. Статья 252. Рассмотрение заявлений об оспаривании нормативных правовых актов
  16. Статья 170. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Кодексом
  17. 36. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.
  18. Статья 63. О приведении нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Федеральным законом