<<
>>

§ 3. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ


«Коза ностра» в США возникла во время действия «сухого закона» Волстэда (28-я поправка к Конституции), принятого в 1919 г. и отмененного в 1933 г., во время мирового экономического кризиса.
Этот синдикат до сих пор представляет собой противоправную деятельность членов преступных ассоциаций, занимающихся добыванием денег посредством обеспечения населения незаконными товарами и услугами. Способом добывания денег или ценностей являются также насилие, вымогательство, мошенничество и т.д. Наряду с этим идет инфильтрация организованной преступности в легальный бизнес, профсоюзы, политические организации. Основной социальной базой организованной преступности в США является наличие общественных потребностей в запрещенных товарах и услугах .
Процитированы Дж. Альбини и Дж. Финкенауер, авторы серьезных исследований об американской мафии, содержащих важный вывод. США, например, страдают от наплыва наркотиков из разных стран и беспощадно борются с их поставщиками. Те, несомненно, виновны в совершении тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Но если бы в США на них не было «бешеного» спроса, они бы их не доставляли. Аналогичный вопрос возникает и с трафиком женщин и детей для сексуальной эксплуатации в США. Общеизвестно, что жертвы этих деяний попадают в сети торговцев живым товаром не от хорошей жизни в России, Украине и других странах Восточной Европы. Эти страны заслуживают осуждения. Но почему-то не осуждаются интенсивно растущие аморальные и извращенные потребности американцев. Азбучная истина: любой незаконный оборот запрещенных товаров и услуг в первую очередь обусловлен той самой социальной базой, о которой пишут авторы, т.е. иррациональными потребностями людей. Не будет спроса, не будет предложения. Но пока в США и других странах нездоровые иррациональные потребности под флагом свободы и демократии фактически только поощряются.
Это не более чем либерализированный цинизм. Нет сомнения в том, что человек в демократической стране свободен в выборе поведения, если это не нарушает свободу других. Но этот выбор каждодневно навязывается и организуется мафией и фактически поощряется государством и обществом. Надпись на упаковке «это вредно» не может состязаться с агрессивной пропагандой теле-, киноиндустрии, оплаченной организованной преступностью. С потребностями людей бесполезно бороться запретами, но иррациональные потребности должны получать адекватную оценку общества.
Политические, социально-экономические и организационно-правовые условия в СССР в 70—80-е гг., когда складывалась и разрасталась отечественная организованная преступность, были иными, чем в США. В период застоя росли неудовлетворенные государством обычные потребности народа в продуктах, одежде, других товарах, жилье; росла масса неотоваренных денег. В это время слово «достать» вытеснило слово «купить», а слово «купить» вытеснило слово «заслужить». « Т ы — мне, я — тебе» стал одним из основных принципов поведения должностных лиц и граждан. В это время дремлющая организованная преступность и взяла на себя обязанность обеспечивать неудовлетворенные потребности преступными путями с большой выгодой для себя. И в этом плане она является плотью от плоти наших социалистических распределительных отношений.
Как все мафии в мире, советская организованная преступность жаждала прибыли и сверхприбыли и не гнушалась хищениями, злоупотреблениями, шантажом, подкупом, насилием. Как вынужден был констатировать журнал «Коммунист», в то время формировались «не просто гнездовья, а целая система расхитительства, взяточничества по горизонтали и вертикали во многих отраслях производства, снабжения, сбыта и торговли» . Особенно широкое распространение организованная преступность получила в Узбекистане, Таджикистане, Туркмении, Казахстане, Киргизии, Азербайджане, Армении, Грузии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Хабаровском и Краснодарском краях, Ростовской, Одесской, Иркутской областях, Москве.
Разрастание теневой экономики представляло собой магистральную тенденцию становления советской номенклатурной коррумпированной организованной преступности.
Рэкет, грабежи, разбои, кражи и другие преступления против личной собственности при любой степени организованности их совершения были очень опасными, но, скорее всего, вторичными. Возникновение и становление отечественной мафии кроются в недрах теневой экономики, распределительных отношений, неповоротливой государственной «ничейной» собственности.
По характеру, формам и причинам преступной деятельности отечественную организованную преступность можно условно разделить на уголовную (или гангстерскую), которая промышляет главным образом путем совершения краж, грабежей, разбоев, вымогательства, мошенничества, бандитизма, убийств и других аналогичных деяний, и экономическую (или «беловорот-ничковую»), паразитировавшую на хищениях государственной и общественной собственности, злоупотреблениях служебным положением, коррупции и других корыстно-хозяйственных и корыстно-должностных преступлениях. С переходом России к рыночным отношениям, приватизации государственной и общественной собственности и мошенническому капиталу криминальные возможности экономической организованной преступности умножились.
Экономическая форма организованной преступности была в СССР главной. Она существовала внутри государственных образований или параллельно с ними и использовала в своих целях государственные фонды, государственные каналы сбыта, государственную финансовую систему, государственный аппарат — хозяйственный, контролирующий, административный, правоохранительный. Именно она тормозила перестроечные процессы и безнаказанно перекачивала государственные ресурсы в теневую экономику. Именно она является камнем преткновения на пути развития цивилизованных рыночных отношений сегодня.
Уголовная организованная преступность была в нашей стране с первых лет советской власти, а экономическая стала формироваться по мере отчуждения собственности от производителей, бюрократизации распределительных отношений, роста бесхозяйственности в государственном секторе экономики. Экономическая организованная преступность стимулировала уголовную, когда «воры в законе» стали «трясти» «цеховиков», а в ряде случаев консолидироваться с ними.
В капиталистическом мире деньги дают реальную власть. В СССР реальная власть, особенно по распределению оптового и розничного дефицита, принадлежала партийной и государственной бюрократии, которая к тому же не располагала большими официальными доходами. Именно поэтому продажная часть бюрократии стала придатком организованных преступных групп. «Воры в законе», «цеховики» и продажная бюрократия нашли друг друга в организованной преступности.
Экономическую организованную преступность в СССР и в какой-то мере в нынешней России можно условно разделить на бюрократическую, связанную с распределением кредитов, государственной протекции, фондов, товаров, сырья, оборудования, услуг, должностей, наград, лицензий, привилегий, льгот и т.д., и рыночную (черный рынок, «черный нал»). Последняя удовлетворяет как рациональные повседневные потребности граждан, обеспечивая их необходимыми товарами и услугами, так и иррациональные потребности (наркотики, оружие, алкоголь, азартные игры, проститутки и т.д.). (Рис. 1 . )

Рис. 1. Структура организованной преступности

Рис. 1. Структура организованной преступности


Эта элементарная схема структуры организованной преступности была опубликована в 1997 г. в первом издании книги. Вряд ли она дошла до первого заместителя прокурора Архангельской области А.Н. Апанасенко. Но в 1998 г. он опубликовал свою более детальную схему под названием «Причины возникновения организованной преступности» , которая, по сути, совпадает с нашей. Это совпадение свидетельствует об одном: схемы отражают реальность с точки зрения не только теории, но и практики. Для иллюстрации приведем схему А.Н. Апанасенко. (Рис. 2).

Рис. 2. Причины возникновения организованной преступности и ее структура

Рис. 2. Причины возникновения организованной преступности и ее структура


В каждой разновидности организованной преступности (уголовной, экономической, бюрократической, рыночной, «рациональной», «иррациональной») есть своя совокупность причин и условий. Однако в главном суть их схожа. Организованная преступность во всех своих проявлениях (в одних больше, в других меньше) прежде всего явление экономическое. В основе его лежат главным образом экономические причины.
В самом общем виде эти причины сводились к противоречиям между законами экономики и волюнтаристскими административными методами хозяйствования в социалистическом обществе. Организованная преступность была криминальным средством разрешения этих противоречий, без которого тотальная бюрократическая система уже не могла существовать. У бюрократии нет собственно экономических интересов. Ее мотивацией является удержание власти. Поэтому бюрократическое руководство экономикой неумолимо вело к доминированию вне экономических интересов принуждения и распределения. Растущий дефицит, в свою очередь, требовал увеличения штата контролирующих и распределяющих структур, что еще больше блокировало экономические механизмы. Теневая экономика и подпольный рынок взяли на себя функцию обмена, которую практически не в состоянии была выполнить одна бюрократия. Поэтому появление в СССР бюрократической, рыночной и «рациональной» организованной преступности было закономерным следствием только командной экономики. На эту особенность российской организованной преступности обращают внимание и зарубежные исследователи .
Как всякое предпринимательство, организованная преступность мобильна и экономически грамотна. Появление политической и некоторой экономической свободы во время перестройки она немедленно использовала в своих интересах. Показательным примером ее приспособительных способностей было «творческое» использование кооперативного движения (чиновничий и уголовный рэкет, отмывание «грязных» денег, превращение кооперативных структур в «крышу» преступной деятельности и т.д.), и в этом не вина, а беда кооперативов, которые были брошены государством на съедение организованной преступности (уголовной, экономической, бюрократической, рыночной).
Организованная преступность в СССР возникала и укреплялась на основе роста всей преступности, концентрации и монополизации различных форм преступной деятельности. Поэтому ее развитие тесно связано с динамикой общей преступности, ослаблением тотального контроля в 60—80-е гг. Общая преступность в СССР и в России особо интенсивно росла в конце 80-х и начале 90-х гг. По видам и группам преступлений этот рост был неравномерен. Прогрессировали групповые и корыстные, а также корыстно-групповые деяния. Групповая преступность в первой половине 90-х гг. в России увеличилась более чем в 3 раза. Каждое четвертое раскрытое преступление совершалось в группе. Еще интенсивнее росла корыстная преступность. Если вся преступность с середины 5 0 - х г г . увеличилась в 7 — 8 раз, то корыстная — в 12—15. И это на фоне более медленного роста выявленных корыстно-хозяйственных и корыстно-должностных преступлений, которые в последние годы даже снижались. Латентизация этих деяний серьезно укрепила бюрократическую организованную преступность.
Разрастанию экономической организованной преступности в 1990— 1991 гг. способствовали резкое снижение контрольно-ревизионной деятельности, постоянное сокращение аппарата контроля. Административный контроль «вымирал», а экономический, финансовый, валютный, налоговый, таможенный, пограничный контроль, построенный на законах экономики, стал появляться лишь в 1995 г. До последнего времени не было и сколько-нибудь адекватного уголовно-правового контроля. Правоохранительная система, ослабленная, парализованная и разрушенная непрерывными «политическими» реорганизациями, непрофессиональным руководством, нищенским обеспечением, «бегством» квалифицированных кадров, новой политической ангажированностью и боязнью упреков в негуманном отношении к преступникам («синдром 1937 г.»), оказалась неспособной противостоять не только организованной, но и всякой другой преступности. Тогда как организованная преступность постоянно укреплялась. Только КГБ в Москве потерял 50% кадрового состава, разбежавшегося в коммерческие, а иногда и в криминальные структуры .
Некоторые сведения о числе преступных групп, имеющих признаки организованности, по СССР стали собираться с 1986 г. За 1986—1988 гг. было выявлено 2 607 таких групп, которые совершили около 20 тыс. преступлений, в том числе 218 убийств и 285 разбойных нападений. Около 50 групп было глубоко законспирировано и действовало в течение трех лет и более.
Системные сведения об организованной преступности в России имеются с 1989 г. (Табл. 3.)
Таблица Характеристика выявленных групп организованных преступников (1989-1995 гг.)
  1989 г. 1990 г . 1991 г . 1992 г. 1993 г. 1994 г . 1995 г.
Общее число групп 485 785 952 4352 5691 8059 8222
% 100,0 161,9 196,3 897,3 1173,4 1 661,6 1695,3
Численность групп 3 человека 301 359 475 - - - -
от4до10человек 170 365 415 850 1361 1642 1641
% 100,0 214,7 244,1 500,0 800,6 965,9 965,3
свыше 10 человек 14 55 62 79 105 156 151
% 100,0 392,8 442,9 564,3 750,0 1114,3 1078,6
Длительность существования группдо 1 года 213 510 684        

Окончание таблицы
  1989 г. 1990 г. 1991 г. 1992 г.* 1993 г. 1994 г . 1995 г.
от 1 до 5 лет 80 214 261 868 1 155 1598 1628
% 100,0 267,5 326,3 1085,0 1443,8 1 997,5 2 035
свыше 5 лет - 8 7 5 11 24 11
Наличие связеймеждународных - - - 254 307 461 363
межрегиональных 39 81 91 1388 1011 1258 1 065,0
% 100,0 207,7 233,3 3559,0 2592,3 3225,6 2730,8
коррумпированных 6 38 65 721 801 1034 857
% 100,0 633,3 1 083,3 13350,0 14 283,3 12016,7 17 233,3
Примечание. *В 1992 г. объем собираемых сведений и их характер изменились. Знак « — » означает отсутствие сведений.
По сообщению Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД России, сбор показателей, приведенных в таблице 3, в 1996 г. якобы был прекращен по причине того, что их получение в результате оперативно-розыскной деятельности не является достаточно надежным. Судя по данным серьезного роста (+34,8%) числа преступлений, совершенных организованными группами в 1996 г. по сравнению с предыдущим годом, можно предположить, что общее число выявленных организованных групп также росло и в 1996 г. (Табл. 4 и табл. 5.)
Таблица Характер и динамика преступлений, совершенных организованными группами (1989—1996 гг.)
Окончание таблицы
Совершено преступлений% 1989 г. 1990 г. 1991г. 1992 г . 1993 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г.
2924 3515 5119 10707 13640 18619 19604 26433
100,0 120,2 175,1 366,2 466,5 636,8 670,5 904,0
в том числе: умышленные убийства 33 50 56 - 117 203 370 451
умышленные тяжкие телесные повреждения 8 6 39 - 58 73 72 68
изнасилования 12 11 8 - 70 68 108 111
бандитизм - - - 106 43 122 239 262
нарушение валютных операций - 11 20 - 142 175 317 -
контрабанда - - - - 24 65 201 -
вымогательство 165 313 306 727 753 1239 1695 1784
разбой 139 236 226 - 775 1192 526 2177
грабеж 111 214 199 - 754 862 175 937
кража 1932 1321 2642 - 7139 8 823 1373 10107
мошенничество 45 396 161 - - - 827 3576
должностные преступления 2 72 144 - 409 415 451 -

  1989 г. 1990 г. 1991г. 1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г .
взяточничество 1 44 164 - 114 166 155 -
спекуляция 5 110 37 - 15 Де-крим. - -
хищение, ношение оружия 65 168 219 - - - - 581
преступления с оружием - 121 110 - 779 875 908 -
преступления, связанные с наркотиками 20 53 139 216 280 768 657 625
Хищенияв крупных размерах - - - - 2 854
Примечание. Знак « — » означает отсутствие сведений.
Ниже приводится сводная таблица о характере и динамике преступлений, совершенных организованными формированиями в 1997—2003 гг. (Табл. 5.) Общий уровень учтенной организованной преступности после интенсивного роста в первой половине 90 - х гг., практически колеблется в пределах 24—27 тыс. деяний. Таковым он примерно был и в 1996 г. Однако единый динамический ряд данных по таблицам 2 и 3 без уточнений создавать не совсем корректно. Показатели таблиц лишь относительно сопоставимы, не только по уголовно-правовым основаниям (в 1996 г. был принят новый УК РФ, вступивший в силу в 1997 г.), но и по статистическим. Раньше преступления, совершенные организованными формированиями, учитывались в текущем режиме, а в настоящее время лишь после завершения расследования и направления дела в суд, когда факт совершения преступления организованными преступниками доказан. Естественно, эти сведения более выверены и надежны, а следовательно, они могут быть ниже первичных оперативных данных. Тем не менее сопоставление показателей названных таблиц позволяет заключить, что организованные преступники, с одной стороны, сохранили свои криминальные предпочтения (растут убийства, вооруженные разбои, террористические акты, создание вооруженных формирований и т.д.), с другой — существенно расширили свою деятельность в сфере легальной экономики и компьютерной информатизации.
Таблица Характер и динамика преступлений, совершенных организованными группами (1997—2003 гг.)
Виды и группы преступлений 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г . 2002 г. 2003 г. 2003 г."
Всегов том числе: 28497 20987 25039 27362 25721 20125 24096 25671
особо тяжкие, тяжкие - 17861 23015 24470 23195 18539 - -
Преступление против жизни и здоровья из них   303 408 380 380 304    

Продолжение таблицы
Окончание таблицы
Виды и группы преступлений 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2003 г.
убийство(ст. 105,106,107) из них 434* 128' 198* 195* 203* 147' 267 31
по найму - - - - - 16  
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111| 59         - -  
Похищение человека (ст. 126) - 77 143 112 136 71 80  
Незаконное лишение свободы (ст. 127) 80 126 128 88 47 50  
Преступления против собственности 15234 17786 16606 14723 11513 -  
Кража (ст. 158) 10359 6436 7796 6747 5547 3356 4475 52
Мошенничество (ст. 159) 4103 2791 3350 3188 3371 3183 -  
Грабеж (ст. 161) 925 504 504 566 588 423 635 7
Разбой (ст. 162) 2473 1455 1760 1839 1598 1303 1424 20
с применением огнестрельного оружия - - - - - - 227 %
на дорогах,трассах - - - - - - 42  
Вымогательство (ст. 163) 1432   1010 940 1083 733 623 5
Контрабанда (ст. 188) 147 - - - - - 412 9
Преступленияв сфере экономическойдеятельности - 1715 1628 3080 2629 1750    
Преступления противобщественнойбезопасности   1414 1834 1734 1714 1357    
Терроризм (ст. 205) 1 - 2 9 13 36  
Захват заложника (ст. 206) - 2 6 8 4 3 5  
Организация незаконного вооруженного формирования (ст. 208)             189 1
Преступлениетеррористическогохарактера(ст. 207,277,360)                
Бандитизм (ст. 209) 337 388 426 404 378 330 331 3
Организация преступного сообщества (ст. 210)   36 108 77 79 54 59  
Преступления экстремистского характера - - - - - - 11  
Преступления, совершенные должностными лицами             617 6
Примечания. 'Только по п. « ж » ч. 2 ст. 105 УК РФ.
Виды и группы преступлений 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2003 г."
Преступления экономической направленности, связанные с незаконным оборотом: - - -   - - 8812 9576
оружия 750 725 1007 986 Э36 752 1226 881
наркотических средств 772 - - - - - 4172 4048
Компьютерные преступления - - - - -      
Преступления, совершенные огнестрельного оружия             553 677
взрывчатых веществ и взрывчатых устройств - - - - - 89 70
Преступления со связями коррумпированными - - - - - - 399 702
международными из них     - - -   496 698
международными (кроме СНГ) - - - - - - 330 481
межрегиональными - - - - - - 1260 1593
Преступление против интересов государственной службы - 285 334 635 429 360 -  
** В 2003 г. содержание учета организованной преступности (форма 1 -ОП) существенно изменилось. Кроме зарегистрированных деяний в отчетном периоде введена графа «Преступления, совершенные в составе организованных групп или преступных сообществ (организаций)». В их число вошла часть деяний, которые были окончены расследованием в отчетном периоде из числа дел прошлых лет. В 2003 г., например, число преступлений, оконченных расследованием в отчетном году, в строке «Всего» было 29 795, в том числе зарегистрированных в отчетном периоде 24 096 и преступлений, совершенных в составе организованной группой или преступного сообщества, — 25 671. В связи с реальным окончанием дел расследованием данные последней графы могут быть больше учтенных или меньше (предпоследняя графа).
Таблица Изъято у организованных преступников в 1 9 8 9 — 1 9 9 6 гг.

  1989 г. 1990 г. 1991 г . 1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г . 1996 г.
Оружия (шт.) 111 295 - 4518 11737 13 808 6357 6401
Наркотических средств (кг) 26 46 - 3 297 4360 3695 5841 -
Денеги ценностей 3868 5650 - 3218 72 171,4 182,5 1 280,7
  тыс. тыс.   тыс. млн млрд млрд млрд
Автомашин - - - 648 1118 1525 1364 -
Примечание. Знак « — » означает отсутствие сведений.
Сопоставление данных следующих таблиц имеет те же обременения, что и предыдущие таблицы. (Табл. 6 и табл. 7.) В то же время таблица 7 свидетельствует о большей активности и результативности деятельности правоохранительной системы в борьбе с организованной преступностью в целом. Таблица 7 с большей определенностью свидетельствует о причиняемом вреде для экономики страны.
Таблица Материальные ценности, изъятые у организованных преступников в 1997-2003 гг.

Изъято материальных ценностей 1997 г. 1998 г. 1999 г . 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г.
Огнестрельное оружие (ед.), в том числе нарезное (ед.) 1014 777 459 734 364 715 436 651 364 1332 1122 574 363
Холодное оружие (ед.) - - - - - - 55
Боеприпасы (ед.) 26925 16997 20547 24382 24297 17549 62591
Взрывчатые вещества (кг) - 45 67 56 34781 4042 7417
Взрывные устройства (ед.) - 286 116 85 201 261 156
Наркотические средства и психотропные вещества (г) 305000 1463981 934535 3638070 792609 2 548 296 909041
Материальные ценности, имущество, деньги (тыс. руб.) 89642' 172354 239429 284652 272421 2174380 1146798
Иностранная валюта (долл. США) 589755 510264 139397 248415 699113 256431 70671
Поддельные российские рубли (тыс.) - 266 728 1290 2025 1114 1343
Поддельная иностранная валюта (тыс. руб.) - 536 10255 12 227 4110 1584 1500
Драгоценные камни (каратов) - 779 177 303 1834 - 496
Драгоценные металлы (г) 66571 127028 1309020 79014 16 995 616 378 50145
Цветные металлы (кг) - 74118 62693 97047 61065 16319 21887
Нефть, нефтепродукты (т) - - 15 1568 1463 69 120
Автотранспорт(ед.) - - - - - - 228
Предметы антиквариата, культовые, исторические ценности (ед.)   19 62 353 42 19 3
Алкогольная продукция (декалитры) - - - - - - 2130
Изъято материальных ценностей 1997 г . 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г . 2002 г. 2003 г.
Установленная сумма — материального ущерба 814148 144 522 3 245 539 4245 886 6 364417 3 893040
— незаконного кредита (тыс. руб.) - - - - - - 13737
— подкупа,взяток (тыс. руб.) - - - - - - 977
— легализованных денежных средств (тыс. руб.)             558698
Наложен арестна имущество (тыс. руб.) - - - - - - 862698
Предотвращен материальный ущерб (тыс. руб.)             69145
Примечание. * млн руб.
При анализе содержания таблиц следует помнить, что приведенные в них сведения по годам отражают лишь выявленную часть организованной преступности. Она неполно и даже искаженно отражает фактическую деятельность мафиозных структур в России. Обратимся к динамике общего числа выявленных организованных групп (см. табл. 3.) За пять лет оно увеличилось с 485 до 8 222, или в 17 раз. Это, однако, не означает, что фактическое число их росло такими же темпами. Более того, выявление организованных групп в процессе расследования уголовных дел не всегда приводит к прекращению деятельности преступных организаций или сообществ. Привлеченная к уголовной ответственности группа может оказаться одним из низших звеньев преступного формирования, которое продолжает свою деятельность.
Динамика числа созданных преступных образований и их выявления не совпадает, так как эти события сдвинуты и растянуты во времени. Организованная группа, если она выявлена, чаще всего разоблачается спустя 1 — 5 лет и более с момента своего образования. Преступления, которые ею были совершены в прошлом, обычно так и остаются латентными. А значит, и реальное число преступлений, совершенных организованными группами, не отражается в статистике, несмотря на привлечение их к уголовной ответственности за какие-то известные деяния. Тенденции общего числа выявленных групп прежде всего следует рассматривать как отражение динамики активности органов по борьбе с организованной преступностью. Но и здесь могут быть подводные камни.
В отсутствие законодательного определения организованной преступности в начале 90-х гг. и при традиционном стремлении советских и российских правоохранительных органов преувеличивать свои достижения нельзя исключить, что в графу «Совершено организованной преступной группой» могли включаться обычные групповые деяния. А если учесть, что до 80% и более преступлений, учтенных за организованными преступными группами, составляют кражи, грабежи, разбои, вымогательства и другие общеуголовные деяния (см. табл. 4), напрашивается единственный вывод: наиболее опасная законспирированная экономическая организованная преступность, причиняющая огромный вред обществу и государству, практически выявляется далеко неполно, а значит, и статистика об организованной преступности является сдвинутой к ее примитивно уголовным формам.
Как бы критически ни оценивать имеющиеся данные, они показательны. Остается бесспорным интенсивный рост организованной преступности и ее криминальной активности в России. Даже на фоне усиленного роста всей преступности в стране разрастание организованной преступности представлялось в 90-е гг. беспрецедентным. В статистических сборниках других государств, в том числе США, Италии, Колумбии, где мафия имеет широкое распространение, к сожалению, нет никаких сведений об организованной преступности и нет возможности сопоставить ее с тенденциями в нашей стране и в других странах.
Хотя есть серьезные исследования организованной преступности и в США, и в Западной Европе, но они, как правило, носят описательный характер. Европейские анализы имеют и статистические данные по некоторым видам деяний . Но можно обоснованно сказать, что в России учет и отчетность по организованной преступности со статистической и технологической точки зрения являются наилучшими и более или менее надежными. Другой вопрос, как эта технология исполняется. Может быть, наш относительно полный, детальный и системный «видовой» учет организованной преступности пугает европейцев и особенно американцев, где нет никакого системного учета организованной преступности . В действительности она существует, а по учету — нет. Видимо, и этим обстоятельством обусловлен тот факт, что многие книги об организованной преступности в США построении на описании отдельных преступных семей и конкретных преступлений на основе газетных статей .
Аналогичный подход, но, на наш взгляд, более системный, использован в оригинальной работе российского аналитика А.А. Мухина . Будучи историком-архивистом, он с глубоким знанием проблемы на огромном фактическом материале проанализировал основные криминальные сообщества России в целом, Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Свердловской области, Красноярского края и других регионов страны, а также деятельность «русской мафии» во многих других государствах. Он рассматривает более 90 зарубежных и отечественных криминальных сообществ и преступных группировок, действующих в различных городах нашей страны, с указанием преступных форм их деятельности и фамилий основных фигурантов, а также относительно большой (около 500 человек) список «воров в законе» в СССР и России.
На рисунке наглядно показано, что практически нет ни одного криминологически значимого показателя, абсолютное значение которого не увеличилось бы за первую половину 90-х гг. в несколько раз: общее число групп возросло в 17 раз, численность групп от 4 до 10 человек и выше — более чем в 10, длительность преступной деятельности от 1 до 5 лет — в 20, наличие межрегиональных связей— в 32 раза (1994г.), коррумпированных— в 172 (1994 г.). (Рис. 3). В 1995 г. два последних показателя несколько снизились. Не столь резко увеличилось число преступлений, совершенных организованными преступниками (с 1989 по 1996 г. в 6 раз), но это вполне объяснимо их умением не оставлять следов своей преступной деятельности. Хотя и в данном случае темпы прироста преступлений, совершенных организованными группировками, были в 9 раз выше, чем вся преступность.
буждения уголовного преследования по Закону RICO означает, что как федеральные сотрудники полиции, так и сотрудники полиции штата предпочитают (выделено автором. — В.Л.) применять другие законы для борьбы с транснациональными группами. Например, преступным группам может быть предъявлено обвинение в отмывании денег, вымогательстве, мошенничестве... вместо того чтобы применить более сильный закон RICO, который объединяет многочисленные правонарушения в один закон» (цит. по: Транснациональная организованная преступность. Владивосток, 2001. С. 86). Нашим юристам трудно понять, как но собственному желанию можно предпочесть один закон другому. Наличие в США перекрещивающихся законов при отсутствии системного уголовного законодательства позволяет манипулировать законами в зависимости от ситуации и характера сделок правосудия с обвиняемыми и подсудимыми (их адвокатами). В этом случае идет поиск не истины, а компромисса.

Рис. 3. Динамика некоторых показателей организованной преступности в России в 1989—1995 гг.

Рис. 3. Динамика некоторых показателей организованной преступности в России в 1989—1995 гг.


Опираясь на приведенную статистику, а также на оперативную и журналистскую информацию, можно сказать, что опасность организованной преступности в России усилилась повсеместно. Ныне преступные сообщества действуют практически во всех субъектах РФ. Около половины из них имеют общеуголовную направленность. Продолжается процесс их консолидации и расширения сфер влияния. В криминальные отношения в 1993—1994 гг. были вовлечены 40% предпринимателей и 66% всех коммерческих структур. Мафией установлен контроль над 35 тыс. хозяйствующих субъектов, среди которых 400 банков, 47 бирж, 1,5 тыс. предприятий государственного сектора . Поборами мафии обложено 70—80% приватизированных предприятий и коммерческих банков. Размер дани составляет 10—20% от оборота, а нередко превышает половину балансовой прибыли предприятия. Экономические структуры, скрывающие свои доходы от налогообложения и допускающие другие противоправные действия, особо подконтрольны ей .
Серьезно осложняют оперативную обстановку до 150 преступных объединений, сформировавшихся на этнической основе. Наиболее опасны чеченские, азербайджанские, армянские, грузинские группировки. Языковые и другие национальные барьеры представляют собой специфические механизмы самозащиты.
Продолжается сращивание группировок, действующих в сфере теневой экономики, с преступными структурами традиционной уголовной направленности, тон в которых задают несколько тысяч «авторитетов» преступного мира и около 260 так называемых воров в законе. На территории СССР их насчитывалось до 710 человек . Именно они формировали криминальную идеологию в среде преступных сообществ.
Ядро будущих группировок зачастую зарождается в местах лишения свободы, где производятся вербовка новых членов, подбор исполнителей для готовящихся преступных акций. Подбор боевиков облегчается тем, что после освобождения из мест лишения свободы они, кроме мафии, никому не нужны. К 1993 г. в местах лишения свободы сформировалось около 2,5 тыс. группировок такой направленности.
Процесс становления организованной преступности достиг такого качественного и количественного уровня, при котором группировки вынуждены отстаивать свои интересы перед конкурентами. Ожесточенная борьба между преступными кланами, вплоть до вооруженных столкновений и физического уничтожения соперников, приводит к появлению мощных криминальных синдикатов. Действующие в России группировки давно объединились в 150 ассоциаций и фактически поделили страну на сферы влияния . Упрощенно-примитивные преступления типа рэкета в их деятельности уступают место навязанной охране, крупномасштабным акциям, глубокому проникновению через коррумпированные связи в экономику, попыткам оказывать прямое влияние на политику государства в этой сфере.
Выраженный организованный межрегиональный и транснациональный характер носит преступность в области добычи и переработки драгоценных металлов и камней, в разграблении культурных ценностей, в наркобизнесе. Ныне российская наркомафия успешно может конкурировать с международными картелями поставщиков наркотических средств. В связи с долгим отсутствием у нас уголовной ответственности за отмывание грязных денег (подобный состав появился лишь в ст. 174 УК РФ 1996 г.) процесс легализации преступно нажитых средств имеет не только внутренние источники, но и зарубежные, в том числе от наркобизнеса, «своего» и «чужого».
Особенностью организованной преступности в России является ее коррумпированность, охватившая практически все государственные структуры. На территории России в 1989 г. было выявлено шесть, а в 1994 г. — 1 034 преступные группировки, имеющие коррумпированные связи в органах власти и управления. Рост — почти в 180 раз. В 1995 г. число выявленных коррумпированных связей снизилось. (Рис. 4). И это является не результатом их реального снижения, а следствием изощряющейся латентизации деяний. Ежегодно значительная часть установленных взяточников, в том числе среди государственных служащих, уличается в тесных связях с организованными

Рис. 4. Динамика коррумпированной организованной преступности

Рис. 4. Динамика коррумпированной организованной преступности


преступниками. При расследовании 110 уголовных дел о хищениях более 100 млрд руб. (по ценам 1992—1993 гг.) путем фальшивых авизо установлено, что в большинстве случаев это было связано с продажностью работников банков.
В начале 90-х гг. сведения о численности организованных преступных групп и их коррумпированности базировались на оперативных данных. Они могли быть сильно преувеличенными. Объективизация учета организованной преступности в последние годы, построенного на доказанных фактах в процессе предварительного следствия, резко снизила получаемые данные о коррумпированности преступных формирований. В 2003 г., например, у с -тановлено лишь 399 деяний из 24,1 тыс. учтенных преступлений, или 702 из 25,6 тыс. преступлений, совершенных в составе организованных групп или преступных сообществ. Это около 3%. Нет сомнения в том, что в начале 90-х гг. коррупция была повседневной и почти неприкрытой. Однако 3% коррумпированных преступлений, совершенных организованными формированиями в 2003 г., явно не отражают их фактической «взяткоемкости» и «взяткодаткости». Лишь у 4% выявленных организованных преступников была установлена связь с топливно-энергетическим комплексом, финансовой и внешнеэкономической деятельностью, тогда как именно в этих сферах причиняется основной ущерб стране.
Причины очевидны. Во-первых, следственным путем доказать коррумпированность мафиозных деяний чрезвычайно трудно. Во-вторых, современные преступники и обслуживающие их чиновники научились «работать» более скрытно. И в-третьих, коррумпированные связи, как правило, выявляются в относительно примитивных деяниях и на низком должностном уровне. Крупные коррумпированные сделки «высокопоставленных» преступников в экономической сфере с высокопоставленными чиновниками органов власти часто не по плечу нашей системе уголовной юстиции.
Организованные группы нелегально вывозят из страны топливно-энергетические ресурсы, сырье, готовую продукцию. Под особым вниманием мафии находится приватизация. По расчетам Аналитического центра РАН, в 1990 г. 35% капитала 80% голосующих акций перешло в руки криминального капитала . Большой интерес проявляют организованные преступники к коррумпированию правоохранительных органов. Ежегодно растет число уголовных дел по обвинению работников милиции, в том числе руководителей, в сотрудничестве с преступными группировками .
В последние годы в нашей стране вышли работы, в которых дается более полная характеристика современного состояния российской организованной преступности по таким аспектам, как криминальная экономика и безопасность, подрыв финансовой системы, расхищение достояния России, вывоз стратегических материалов, коррупция и организованная преступность, бизнес на наркотиках, оружии и т.д.
В начале 1994 г. в средствах массовой информации была распространена записка Аналитического центра по социально-экономической политике при Администрации Президента РФ «Организованная преступность и перспективы прихода к власти в России национал-социалистов», в которой не бездоказательно утверждается, что рост организованной преступности, сросшейся с органами внутренних дел и местной исполнительной властью, ставит под угрозу политическое и экономическое развитие в России, создает условия для прихода к власти национал-социалистов . В общественное сознание внедрялась идея, что мафия выполняла позитивную функцию в российском обществе, так как она являлась механизмом регуляции взаимоотношений в преступном мире. И действительно, в условиях кризиса гражданского и арбитражного судопроизводства третейское судейство «воров в законе» оперативно и эффективно. Очень многие бизнесмены Москвы и Московской области не видели для себя другого спасителя, кроме «вора в законе» Савоськи. Он правил суд скорый и справедливый .
Краткая криминологическая характеристика организованной преступности в России при всей неполноте собранных данных приводит нас к следующему выводу: организованная преступность не является вымыслом правоохранительных органов. Она интенсивно растет, видоизменяется, активно приспосабливается к неустоявшимся социально-экономическим и политическим условиям, захватывает наиболее прибыльные сферы криминальной деятельности, мимикрирует в респектабельные сферы экономики, проникая в легальный бизнес, властные структуры и политику. Уникальный пример. Руководство г. Ачинска (Красноярский край) передало векселя городской администрации на 180 млрд руб. (при доходной части бюджета около 200 млрд руб.) криминальной группировке, которая стала фактическим хозяином города . Организованная преступность распространяет свою деятельность на различные регионы России, страны СНГ и Балтии, Восточной и Западной Европы, Северной и Южной Америки, объединяется с другими транснациональными преступными организациями.
В уже упомянутом нами исследовании российской организованной преступности в США под руководством бывшего директора ЦРУ У. Вебстера говорится, что «ФБР обнаружило деятельность российской организованной преступности в 58 странах мира. В США следы этой преступности отмечены в 30 штатах... Криминальная сеть русской мафии охватывает 34 штата США в местах, где проживают эмигранты из России» . Фактических доказательств сказанного не приводится. Выше говорилось, что статистические данные об организованной преступности в США не собираются, учета обычных преступников по национальности в стране тоже нет. Есть учет выявленных преступников по расовому признаку (белые, черные). Единичные фамилии, которые называются в работе, к русским не имеют прямого отношения, кроме В. Иванькова. К а к и на основании каких данных ФБР это установило, неизвестно. Но именно русской мафией пугают себя и мир американцы. Российская организованная преступность действительно имеет международные связи. В 2003 г., например, из 24 096 преступлений в 496 (2%) установлены международные связи, из них в 166 случаях эти связи ограничивались странами СНГ.
А.А. Мухин, анализируя деятельность русской мафии в США (Евсей Агрон, Михаил Марковиц, Лев Перситс, Давид Богатин, Марат Балагула, Ефим Ласкин, Борис Нейфельд, братья Зильберы, Борис Гольдберг, Борис Бирштейн, Моня Эльсон и т.д.), пишет, что называть ее так можно очень условно, поскольку «русская мафия» в основном состояла из лиц еврейской национальности — эмигрантов из СССР и Российской Федерации . В то же время многие авторы напоминают о наплыве международной мафии в Россию, которую привлекают обширные природные ресурсы, коррупция чиновников, наличие теневой экономики, слабый пограничный и таможенный контроль, а также отсутствие необходимых законов. В этом вопросе, видимо, они ближе к истине.
§4. ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ
Если не отвлекаться на рассмотрение доктринальных понятий транснациональной организованной преступности, нетрудно заметить, что ее отличает от обычной организованной криминальной деятельности только один признак — «осуществление преступной деятельности как внутри, так и за рамками национальных границ» . В с е остальные признаки, включающие в себя организованность, формы преступной деятельности, использование благоприятной рыночной конъюнктуры и т.д. и т.п., могут быть свойственны любым преступным формированиям. Но именно этот единственный специфический признак не просто делает ее отличающейся от национальной организованной преступности, но и возводит ее общественную опасность на мировой уровень. В ней смыкаются два вида серьезной преступности: организованной и международной.
Учреждение Международной организации уголовной полиции (МОУП/ Интерпол) в 1923 г. было перспективным международным решением, констатирующим выход преступности за национальные границы и прогнозирующим появление более опасной международной преступности. Оно опередило появление массовой транснациональной преступности, но не предотвратило ее. История практического осознания транснациональной организованной преступности была медленной. ООН впервые обратилась к этой проблеме на Пятом конгрессе (Женева, 1975 г.), где было признано, что преступность в форме международного бизнеса представляет собой более серьезную угрозу, чем традиционные формы преступного поведения. Впоследствии к этой проблеме обращался Шестой конгресс (Каракас, 1980 г.) при рассмотрении вопроса о правонарушениях и правонарушителях, оказывающихся в недосягаемости закона, и Седьмой конгресс (Милан, 1985 г.), на котором подчеркивалось, что организованная преступность, используя лазейки в законодательстве различных стран, в значительной мере остается безнаказанной и ее дестабилизирующее воздействие станет усиливаться, если не будут приняты конкретные конструктивные меры.
На Восьмом конгрессе (Гавана, 1990 г.) отмечалось: «Организованная преступность создает прямую угрозу национальной и международной безопасности и стабильности и представляет собой фронтальную атаку на политические и экономические власти, а также создает угрозу самой государственности. Она нарушает нормальное функционирование социальных и экономических институтов и компрометирует их, что приводит к утрате доверия к демократическим процессам. Она подрывает процесс развития и сводит на нет достигнутые успехи. Она ставит в положение жертвы население целых стран и эксплуатирует человеческую уязвимость, извлекая при этом доходы. Она охватывает, опутывает и даже закабаляет целые слои общества... и вовлекает их в различные и взаимосвязанные преступные предприятия» .
Конгресс принял резолюцию «Предупреждение организованной преступности и борьба с ней» и приложение под названием «Руководящие принципы для предупреждения организованной преступности и борьбы с ней» . Эти документы были поддержаны Генеральной Ассамблеей в резолюции 45/123 о международном сотрудничестве в борьбе с организованной преступностью, их положения развивались и уточнялись на совещании экспертов ООН и Интерпола о стратегиях борьбы с транснациональной преступностью (Чехословакия, Смоленич, май 1991 г.), международном семинаре о характере, масштабах и последствиях организованной преступности (Россия, Суздаль, октябрь 1991 г.) и международной конференции «Мафия, что делать?» (Италия, Палермо, декабрь 1992 г.).
Особое значение имела Всемирная конференция на уровне министров по организованной транснациональной преступности (Италия, Неаполь, 21—23 ноября 1994 г.), где был обсужден следующий комплекс вопросов:
— проблемы и опасности, которые создает организованная транснациональная преступность в различных регионах мира;
— национальное законодательство и его соответствие требованиям борьбы с различными формами организованной транснациональной преступности; надлежащие руководящие принципы для принятия законодательных и иных мер на национальном уровне;
— наиболее эффективные формы международного сотрудничества в целях предупреждения организованной транснациональной преступности и борьбы с ней на уровне расследования, уголовного преследования и судебного разбирательства;
— соответствующие методы и руководящие принципы предупреждения организованной транснациональной преступности и борьбы с ней на региональном и международном уровнях;
— целесообразность разработки международных документов, включая конвенции о борьбе против организованной транснациональной преступности;
— выводы и рекомендации Международной конференции по предупреждению отмывания денег и использования доходов от преступной деятельности и борьбе с ними: глобальный подход.
Конференция стала важной вехой в деятельности ООН, направленной на укрепление международного сотрудничества в борьбе с транснациональной организованной преступностью. В ее работе приняли участие представители 142 стран (главы государств, их заместители, премьер-министры и их заместители). Конференция отметила и обосновала десять угроз, которые несет транснациональная организованная преступность суверенитету государств, обществу, отдельным лицам, национальной стабильности и государственному контролю, демократическим ценностям и общественным институтам, национальной экономике, финансовым учреждениям, демократизации и приватизации, развитию, глобальным режимам и кодексам поведения.
На конференции были единодушно приняты Неапольская политическая декларация и Глобальный план действий против организованной транснациональной преступности, одобренные Генеральной Ассамблеей в резолюции 49/159, которая призвала государства в безотлагательном порядке претворять их в жизнь.
В политической декларации была выражена решимость защищать страны от организованной преступности во всех ее формах путем строгих, наиболее эффективных законодательных мер и оперативных средств. В Глобальном плане действий участники определили меры, которые должны приниматься государствами с целью противодействия организованной транснациональной преступности.
На Девятом конгрессе ООН (Каир, 1995 г.) обсуждались четыре темы. Второй была тема «Меры борьбы с национальной и транснациональной экономической и организованной преступностью». Конгресс принял 11 р е ш е -ний, в том числе о результатах обсуждения проекта конвенции по борьбе с организованной преступностью (была принята в 2000 г.), а также о регулировании оборота огнестрельного оружия, что имеет большое значение в предупреждении незаконного оборота оружия, совершаемого организованными формированиями.
Десятый конгресс ООН (Вена, 2000 г.) обсуждал основную тему «Международное сотрудничество в борьбе с транснациональной преступностью: новые вызовы в XXI веке». Обсуждение велось в рамках «сегмента высокого уровня», где с национальными докладами выступали руководители правительственных делегаций. Обсуждение завершилось принятием Венской декларации о преступности и правосудии: ответ на вызовы XXI века, в которой первостепенное значение было придано борьбе с транснациональной организованной преступностью. В декларации, в частности, говорилось: «Мы придаем первостепенное значение завершению переговоров по Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности и протоколам к ней с учетом интересов всех государств» .
Озабоченность, которую проявляло международное сообщество в отношении организованной преступности в течение последней четверти XX в., привела к принятию в 2000 г. фундаментальной Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности, являющейся, как уже говорилось выше, первым кодифицированным международным актом, налагающим обязательства.
Мировому сообществу понадобилось девять лет (если вести отсчет от Всемирной правительственной конференции по проблемам транснациональной организованной преступности, прошедшей в Неаполе в 1994 г.), чтобы воплотить идею создания универсального механизма борьбы с организованной преступностью. Специальная межправительственная комиссия провела с января 1999 по октябрь 2000 г. 11 сессий для обсуждения и доработки текста проекта конвенции. В ноябре 2000 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла текст Конвенции и двух дополнительных протоколов: о предупреждении и пресечении торговли людьми и против незаконного ввоза мигрантов. Работа над третьим дополнительным протоколом против незаконного производства и торговли огнестрельным оружием была завершена в марте 2001 г. на 1 2 - м заседании межправительственной комиссии. Положения Конвенции предусматривают уголовную, гражданскую и административную ответственность физических и юридических лиц за участие в организованной преступной деятельности. Для контроля за исполнением положений Конвенции учреждается ежегодная конференция государств-участников.
В связи с вышеизложенным следует обратить внимание на следующие обстоятельства. Сотни стран по этому непростому вопросу намного быстрее договорились между собой, чем некоторые элитарные силы в России. Транснационализация организованной преступности и борьбы с ней не только идут в ногу с экономической глобализацией в мире, но и где-то обгоняют ее, используя все ее криминогенные преимущества.
В ст. 3 Конвенции уточняется тот самый единственный признак транснациональной организованной преступности: «преступление носит транснациональный характер, если а) оно совершено в более чем одном государстве; b) оно совершено в одном государстве, но существенная часть его подготовки, планирования, руководства или контроля имеет место в другом государстве; с) оно совершено в одном государстве, но при участии организованной преступной группы, которая осуществляет преступную деятельность в более чем одном государстве; d) оно совершено в одном государстве, но его существенные последствия имеют место в другом государстве».
Краткий и неполный экскурс в историю возникновения и обсуждения вопроса о транснациональной организованной преступности свидетельствует о давней и все усиливающейся тревоге международного сообщества, связанной с угрозами рассматриваемого вида преступной деятельности.
Формы ее могут быть самыми разными.
Незаконный оборот наркотиков, являющийся одним из основных источников доходов большинства транснациональных преступных организаций. Эта деятельность как своеобразная индустрия с отдельными стадиями производства и распределения лучше всего поддается осмыслению. Общий стоимостный объем операций в наркобизнесе достигает 500 млрд долл. США . Целевая группа по финансовым мероприятиям, созданная главами государств семи крупнейших развитых стран и Комиссией европейских сообществ, пришла к выводу, что из денежных средств, поступающих от продажи героина, кокаина и каннабиса в США и страны Европы, почти 85 млрд долл. отмывается или используется в качестве инвестиций .
Денежные средства, получаемые от реализации наркотиков, нередко поступают в организации, занимающиеся другими видами незаконного оборота. Это стало мощным стимулом для развития многопрофильных транснациональных преступных организаций и привело к массовым операциям по отмыванию денег. Связи наркобизнеса наиболее четко прослеживаются с незаконной торговлей оружием. Деньги от торговли наркотиками и других видов незаконной торговли являются одним из основных источников подкупа крупных государственных служащих с целью обеспечения безопасных условий преступной деятельности.
Касаясь отдельных видов транснациональной организованной преступности, автор не ставил задачи их всестороннего рассмотрения, поскольку более или менее полный анализ каждого вида такой преступной деятельности, опутавший мир, требует специальных исследований. Но на преступности, связанной с наркотиками, есть острая необходимость остановиться подробнее. Следует отметить, что в последние годы и в мире, и в России эта проблема привлекает особое внимание . Создана огромная правовая база. ООН впервые приняла Единую конвенцию о наркотических средствах в 1961 г. После этого было принято большое число иных международных документов о борьбе с наркотизмом. Аналогичная тенденция по правовому обеспечению этой борьбы наблюдается и в России . Однако значительных результатов пока нет.
Преступность, связанная с наркотиками, по своему характеру в 90% случаев и более является организованной и транснациональной. Во-первых, выращивание и производство наркотиков, осуществляемые в ограниченном числе стран, и их распространение по миру вне организованной транснациональной преступной деятельности практически невозможны. Во-вторых, незаконный оборот наркотиков — самый привлекательный криминал для международной мафии, дающий сверхприбыль (от 300 до 2000%), которую она упустить не может. В обзорах ООН и Европейского сообщества эти деяния относительно адекватно отслеживаются.
Около 100 стран, хотя и с некоторыми перерывами, представляют сведения в ООН, начиная с Первого обзора. По данным 2000 г. (в расчете на 100 тыс. жителей), самый низкий уровень наркопреступлений в Колумбии (0,01, цифра сомнительная для страны, где производится огромное количество наркотиков), Йемене (0,8), Чили (0,8), Румынии (1,6), Индонезии (3,4), Китае (3,8), Замбии (4,0), Турции (5,3), Тунисе (6,4). Это страны, где данные деяния учитываются неполно или где ведется непримиримая борьба с наркотрафиком (например, в Китае). Особое распространение наркопреступлений регистрируется в Норвегии (987,1), Швейцарии (648,4), Новой Зеландии (641,6), США (560,1), Таиланде (428,9), на Ямайке (451,8), в Доминике (369,9), на Сейшельских Островах (313,9), в Германии (297,3), Канаде (285,5), Исландии (277,9), Финляндии (259,7), Англии и Уэльсе (214,3), Франции (176,1), России (166,8), Южной Африке (106,8).
Во второй перечень входят в основе своей богатые демократические страны. Наша страна в нем занимает 15-е место, но рынок наркотиков у нас интенсивно осваивается транснациональной организованной преступностью. По данным МВД и Минздрава России, число наркопреступлений за последнее десятилетие в стране увеличилось более чем в 15 раз, а число наркоманов — более чем в 10. В 2001 г. в России учтено 24 598 преступлений, связанных с наркотиками. Особо негативные тенденции с наркоманией в России складываются в среде детей, подростков и молодежи . А борьба с ней ослабляется. В 2002 г. в связи с вступлением в силу «разрушительного» УПК РФ в условиях интенсивного реального роста этих деяний их регистрационный уровень снизился на 22,5%, а в 2003 г. — еще на 4,2%. Тогда как реальное положение дел ухудшалось.
В связи с низким уровнем борьбы с этим видом преступности, по утверждению председателя Госнаркоконтроля России (ныне Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков) В.В. Черкесова, в последние годы удавалось ликвидировать лишь около 1% российского наркотрафика, тогда как в западных странах уничтожается от 7 до 15% выявленных наркотиков. Таким образом, как считает Черкесов, до 2003 г. распространение наркотиков в России оставалось не только высокодоходным, но и относительно безопасным бизнесом. Именно эти обстоятельства вынудили Россию образовать в июне 2003 г. Государственный комитет РФ по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ численностью 40 тыс. сотрудников . В этом же году была усилена уголовная ответственность за наркопреступления (внесены соответствующие изменения и дополнения в УК РФ и включены новые ст. 228, 2281, 2282, 229, 230, 231, 232, 233). Примерно в это же время был изменен и дополнен УПК РФ. По данным Управления ООН по наркотикам и преступности, в России в 2003 г. было изъято 2 203 кг героина, что в 2 с лишним раза превышает показатель 2001 г.
В то же время в 2003 г. для удовлетворения потребностей внутреннего рынка в России было израсходовано по крайней мере 10 т героина. Эта оценка показывает, что на закупку наркотиков российские потребители потратили порядка 360 млн долл. США. Для сравнения — американцы потратили на г е -роин 9,6 млрд долл.
Однако низкая эффективность борьбы с наркотизмом связана не только с законодательством и слабостью организационных структур. Аудитор Счетной палаты РФ В.М. Игнатов говорит о четырех уровнях коррупции в правоохранительных и судебных органах на всех этапах прохождения уголовных дел о наркотизме: 1) «прикрытие» розничной и оптовой торговли милицией общественной безопасности и отделами борьбы с незаконным оборотом наркотиков; 2) развал и переквалификация уголовных дел следственными органами МВД и прокуратуры; 3) изменение меры пресечения, переквалификация деяний и закрытие уголовных дел судами; 4) распространение наркотиков Главным управлением исполнения наказаний Министерства юстиции РФ . Богатейшие «наркобароны» умеют защищаться в условиях продажности чиновников.
В России действует свыше 950 преступных группировок, контролирующих этот преступный рынок. Более 330 из них сформировано по этническому признаку, что существенно осложняет задачу по проникновению в эти организации и развала их изнутри .
По данным ООН 2001 г., наркотики производятся в нескольких регионах и доставляются в большинство стран мира. В 1990 г. было осуществлено 309 933 случая конфискаций наркотиков, а в 2001 г. — 1 374 987. За 11 лет рост до 487,5%, т.е. в 5 раз. В 2001 г. в Европе было произведено 55% наркотических средств, в Азии— 2 7 % , в Америке— 11%, в Океании— 4 % , в Африке — 3%. По видам наркотические вещества распределились следующим образом: каннабис — 48%, опиаты — 21, стимуляторы — 20, кокаин — 7, экстэзи - 2, иные - 20% . (Рис. 5, 6, 7).
Изучение данного вопроса в Совете Европы в 1995—2001 гг. показывает, насколько велика эта проблема для Старого Света. Ежегодно в Европе конфискуется 1 1 — 1 2 т героина, от 20 до 40 т кокаина, до 9 т амфетамина, до 900 т гашиша и до 600 тыс. доз ЛСД. Если эта конфискация составляет около 15% (как утверждает В.В. Черкесов) от всего наркотрафика, то названные показатели следует увеличить в 6 — 7 раз. Тогда мы получим реальный уровень наркотрафика в Европу. Некоторое представление о числе конфискаций наркотиков и арестов за торговлю ими в каждой стране можно составить по таблице. (Табл. 8.)
Таблица Число конфискаций наркотиков и арестов за торговлю ими

Страна Число конфискаций наркотиков Число арестов за торговлю наркотиками
1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г . 1998 г . 1999 г. 2000 г. 2001 г.
Албания - - - - 148 - - -
Андорра 159 - - - 227 - - -
Армения - - - - - - 522 429
Австрия 6003 6265 6336 - 17141 17597 18125 -
Азербайджан - - - - - - - 2303
Бельгия 17 608 12 584 20107 - 23184 25540 19005 -
Болгария 156 - - - - 59 134 152
Хорватия 4 849 - 5711 - 291 - 282 529
Кипр 283 420 289 384 30 318 377 511
Чехия 902 510 1153 - 1300 3159 - -
Дания 10740 7990 9761 9452 8900 9424 9899 -
Эстония 220 535 760 - 531 - 1104 -
Финляндия 3 929 4 802 5721 1855 8173 9287 - 6523
Франция 46609 50260 57182 53534 - 5506 6531 5438
Грузия - - - - - 1600 - -
Германия 45673 51691 54046 51480 68994 73 271 76594 79787
Греция 267 134 - - 10973 10902 12543 -
Венгрия 129 125 485 698 - - - -
Исландия - - - 928 - - - 73
Ирландия 7818 7222 7539 9167 5631 6848 8191 -
Италия 23415 - - 21347 33179 33180 33516 34322
Латвия - 292 - 551 82 128 - 227
Литва - - - 688 414 - - 936
Люксембург 533 752 737 - 112 108 117 -
Мальта 157 - - - 686 733 - 106
Молдова 473 538 1422 - - 1482 - -
Нидерланды 5430 20006 13 877 14353 7700 - - -
Норвегия 16736 19425 21509 26578 13 600 6486 8 002 9190
Польша - - - - - 3832 3556 9952
Португалия 7 268 8517 6996 - 11395 13020 14276 -
Румыния 118 - - - - 1014 - 1132
Россия 182943 177014 - - 161 578 41000 - -
Словакия 1062 - 3901 - - 167 - -
Словения - 729 - 589 1166 1036 - 1581
Испания 81928 91212 104984 - 81644 13430 9933 7528
Страна Число конфискаций наркотиков Число арестов за торговлю наркотиками
1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001г.
Швеция 15199 15197 15983 - 11497 10428 12 555 -
Швейцария - 30208 - 18382 - - 9106 -
Турция 969 3 256 2794 2373 6121 6819 6527 -
Украина 1467 - - 7 6632 - 32793 -
Великобритания 158 572 139657 130196 - 127919 - - -
Судя по данным таблицы, некоторые сведения вызывают сомнения. Например, Украина в 1998 г. осуществила 1 467 конфискаций, в последующие два года не одной и в 2001 г. — семь конфискаций. В 2000 г. не было ни одной конфискации, но было 32 793 ареста. Тем не менее бесспорным остается одно: проблема наркотиков является вопиющей в цивилизованной Европе. Наркотрафик, в том числе на европейском континенте, имеет тенденцию к интенсивному росту: чем богаче страна, тем выше потребности в наркотиках. Эта проблема требует серьезного осмысления, в целях установления причин тяги обеспеченных народов в мир наркотических иллюзий и нравственного разложения.
Незаконный оборот оружия по степени национальной и международной опасности, нелегальным путям его доставки «потребителю», организационным формам преступных формирований, разделению их функций, а также по своей сверхприбыльности очень близок к незаконному обороту наркотиков. Этот вид транснациональной организованной преступности вызывает не меньшую озабоченность.
В 1982 г. вступила в силу Европейская конвенция о контроле за приобретением и хранением огнестрельного оружия частными лицами. Россия подписала ее в 1999 г., но до сих пор не ратифицировала. Однако эта конвенция практически мало касается незаконного оборота оружия. Поэтому до 90-х гг. XX в. вопрос о борьбе с незаконным оборотом оружия решался в общем плане противодействия преступности.
На Восьмом конгрессе ООН (Гавана, 1990 г.) о контрабанде оружия говорилось лишь в связи с обсуждением общей темы о борьбе с организованной преступностью и терроризмом. Но уже при подготовке к Девятому конгрессу ООН этот вопрос был поставлен на ряде региональных подготовительных совещаний. В резолюции Азиатско-Тихоокеанского регионального совещания (Бангкок, 1994 г.) содержался аргументированный призыв к государствам-членам содействовать установлению надлежащего контроля над огнестрельным и другим представляющим большую опасность оружием с помощью как нормативных актов, так и правоохранительной деятельности в целях понижения насильственной преступности.
В декабре 1994 г. Япония представила проект резолюции «Контроль над огнестрельным оружием» с приложением Декларации о контроле над огнестрельным оружием для Девятого конгресса ООН (Каир, 1995 г.). Он принял резолюцию 9 «Регулирование оборота огнестрельного оружия для целей предупреждения преступности и обеспечения общественной безопасности», в которой Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию рекомендовалось безотлагательно рассмотреть меры по регулированию оборота огнестрельного оружия и предупреждению незаконной транснациональной торговли огнестрельным оружием . Резолюции конгресса были утверждены Генеральной Ассамблеей ООН.
На Десятом конгрессе ООН (Вена, 2000 г . ) эта тема специально не обсуждалась, но п. 15 единственной декларации конгресса гласит: «Мы также обязуемся укреплять международное сотрудничество и взаимную правовую помощь в целях пресечения незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему и мы определяем 2005 год как год, когда будет обеспечено значительное уменьшение числа таких случаев во всем мире» . Это наивное утверждение, конечно же, не реализуется, хотя меры по борьбе с незаконным оборотом оружия отдельными странами и международными организациями предпринимаются серьезные.
При подписании Конвенции ООН против организованной преступности в 2000 г. третий дополнительный к ней Протокол против незаконного производства и торговли огнестрельным оружием отсутствовал. Работа над н и м была завершена только в 2001 г. Впервые в международном нормативном акте незаконное изготовление, незаконный оборот огнестрельного оружия, его составных частей, компонентов и боеприпасов объявляется преступным.
Объективно проблема опасности незаконного оборота оружия возникла раньше проблемы опасности незаконного оборота наркотиков. Однако, судя по всему, за транснациональным незаконным оборотом оружия стоят более сильные лоббисты, чем за незаконным оборотом наркотиков. Субъектами такого оборота в значительной мере прямо или косвенно являются государства. По этим видам преступлений нет и системной международной статистики. Хотя средства массовой информации наводнены сообщениями о фактах такого оборота и об активном участии в нем национальной и транснациональной организованной преступности.
Наибольшее распространение незаконного оборота оружия наблюдается в регионах вооруженных конфликтов: на Ближнем Востоке, Балканах, в Восточной и Западной Африке, Западной и Средней Азии и на постсоветском пространстве, особенно на Кавказе.
Спровоцированный внутренними и внешними силами внезапный распад СССР привел к распаду Вооруженных Сил страны и всего Варшавского договора, спешному, бездумному и не обеспеченному выводу войск из бывших социалистических стран Восточной Европы, Прибалтики, Молдавии, Украины, закавказских и среднеазиатских республик. Учет оружия и его контроль были до предела ослаблены. В некоторых регионах остались горы практически бесхозного вооружения, на которое претендовали (и которое растаскивали) националистические силы в одночасье ставших самостоятельными бывших республик. Грузинские и молдавские власти до сих пор пытаются заполучить российское вооружение, находящееся на их территориях, для вооруженного присоединения непризнанных Республики Абхазии, Южной Осетии и Приднестровской республики.
Преступное отношение к хранению оружия повсеместно наблюдалось и в самой России. При выводе войск с территории Чечни в начале 90-х г г., например, было оставлено боевой техники и вооружения на сумму более 1 млрд руб. Кроме того, вооруженные формирования Дудаева сами захватили в воинских частях России около 200 самолетов, 50 танков, 80 единиц бронетехники, 2 тыс. орудий и минометов и до 50 тыс. единиц стрелкового оружия . Поражает и другой факт: во время восстановления конституционного порядка в Чечне и проведения там антитеррористических операций у лиц из незаконных вооруженных чеченских формирований неоднократно находили новейшие виды иностранного и отечественного оружия, которого еще не было в самих российских войсках. Это свидетельствует о преступных поставках оружия бандитам и террористам российскими организованными преступниками.
Системных и полных данных о разворованном оружии и его незаконном обороте на территории бывшего СССР нет. Тем не менее в настоящей книге в § 5 «Вооруженное насилие» главы 10 «Насильственная преступность» и главе 15 «Преступность в межнациональных конфликтах» приводятся обобщенные сведения о хищениях и других формах незаконного оборота оружия на территории России и бывшего СССР.
Грань между незаконными и законными поставками оружия не всегда определяется точно. Ее установление чаще всего связано не с самим товаром, а с его конечными потребителями и их целями. Потребителями могут выступать какое-либо агрессивное государство, изолированное международным сообществом, этническая сепаратистская или террористическая группа, пытающиеся обойти эмбарго на поставки оружия, которые всегда осуществляются скрытно, расходы на него являются тайными, а доходы — грязными, нуждающимися в отмывании.
Незаконные поставки оружия и боеприпасов оказывали существенное влияние на местные и региональные конфликты (Абхазия, Чечня, Хорватия, Босния и Герцеговина и др.), а также на возможности террористических групп, добивающихся своих целей и угрожающих миру. Организованная преступность, участвуя в незаконной торговле оружием и подрывной деятельности, вносит свою «лепту» в политические беспорядки, перевороты в различных странах мира. Поставщики оружия могут специально подстрекать и организовывать беспорядки в целях отвлечения правоохранительных органов от своей преступной деятельности. Незаконные поставки оружия стимулируют рост общей преступности с применением оружия и насилия.
Незаконный оборот химических и ядерных материалов является следующей крупной проблемой, связанной с существованием организованной преступности. Возможность того, что ядерные и химические материалы б у -дут переданы террористическим группам или государствам-париям, которые могут применить их или шантажировать ими мировое сообщество, является реальностью наших дней. Вспомним хотя бы японскую секту Аум-Сенрикё, использовавшую в своей террористической деятельности химические вещества.
Согласно обнародованным показаниям начальника федерального управления немецкой уголовной полиции, данным им в Сенате США, в Германии в 1990 г. было зафиксировано четыре случая задержания с радиоактивными материалами. В 1992 г. их было 59, а в 1993 г. — 241, включая 118 случаев н е -законного предложения радиоактивных материалов и 123 случая их незаконного оборота, а также 21 случай их конфискации (часть которых была связана с ядерными материалами, произведенными в самой Германии). В этом же году были выявлены 545 лиц, подозреваемых в данной незаконной деятельности, 47% которых были подданными Чехословакии, Польши и России. В августе 1994 г. немецкая полиция конфисковала 350 г оружейных ядерных материалов у граждан Колумбии и Испании . В 1995 г. в мире было 1 6 9 случаев задержания ядерных контрабандистов, почти на 40% больше, чем в 1994 г. Как правило, контрабанда ядерных материалов начинается в одной из стран, образованных на территории бывшего СССР, перевалочными базами являются Словакия, Чехия, Германия, Литва, а местом назначения — чаще всего Ближний Восток .
По данным МАГАТЭ, в мире ежегодно фиксируется до 20—30 случаев незаконного оборота радиоактивных материалов, при этом, по оценке специалистов данной организации, это составляет только 2—5% от общего объема незаконного оборота подобных материалов. Источниками распространения ядерных материалов и технологий могут стать западные государства, Россия, Китай и КНДР . В докладе МАГАТЭ говорится, что с 1993 по 2001 г. был з а -регистрирован 181 случай незаконного вывоза ядерных материалов из стран Центральной Азии .
Согласно данным средств массовой информации, на российских складах сосредоточено около 300 тыс. т обедненного и регенерированного урана, 780 т оружейного плутония, 100 т энергетического урана и 600 т природного урана. По сведениям бывшего Министерства РФ по атомной энергетике, за последние 10 лет зафиксировано 59 фактов незаконного оборота ядерных материалов и радиоактивных веществ. А Министерство внутренних дел Удмуртской Республики сообщает, что на территории республики за последние 12 лет зарегистрировано восемь преступлений, связанных с незаконным оборотом радиоактивных веществ и ядерных материалов. В этой республике, как сообщает пресса, уран можно приобрести на улице. Объем продаж в 90-е гг. доходил до 100 кг. Даже в 2002 г. в Ижевске была пресечена операция по сбыту 2 кг урана . Хотя еще в 1996 г. были приняты соответствующие нормативные акты и концепция системы государственного учета и контроля ядерных материалов .
Уголовная ответственность за незаконный оборот радиоактивных материалов в РСФСР впервые введена лишь в 1988 г. (ст. 2232, 2233, 2234, 2235 УК РСФСР). В УК РФ есть две статьи, которые предусматривают уголовную ответственность за незаконный оборот ядерных материалов и радиоактивных веществ: ст. 220 — незаконное обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами и ст. 221 — хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ. Суммарно в 1997 — 2003 гг. было зарегистрировано 207 случаев незаконного обращения и 114 случаев хищений либо вымогательств. В общей сложности выявлено 283 правонарушителя. Есть основания говорить о высоких показателях латентных деяний в этой более или менее контролируемой сфере.
Перечисление данных о распространении ядерных материалов и радиоактивных веществ в мире и отдельных странах можно продолжить. Но уже и из приведенных сведений ясно, что, несмотря на предпринимаемые международные усилия, возможностей распространения этих материалов много. Международное сообщество обеспокоено тем, что такие материалы могут оказаться (если уже не оказались) в руках транснациональных организованных преступников и террористических организаций, которые вполне способны изготовить так называемые грязные бомбы. Тем более в настоящее время ядерные технологии достигли уровня, позволяющего изготовить заряд при наличии 1 кг плутония, тогда как раньше для этого необходимо было 6 — 8 к г . В этих условиях очень трудно разработать такую схему, как предлагает академик Е. Велихов, чтобы государства имели равный и беспрепятственный доступ к продукту атомной энергетики, но доступ к технологиям должен быть ограничен только странами «ядерного клуба» .
Следующая опасность — химическая. СССР оставил России огромные запасы боевых отравляющих веществ (около 40 тыс. т). Россия подписала Конвенцию о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении и соблюдает ее требования. Под контролем международной Организации по запрещении химического о р у -жия и при некотором содействии других стран химическое оружие в России уничтожается по современной технологии (п. Горный Саратовской области и другие места). И эта работа отслеживается . Она является важным вкладом в решение задачи нераспространения оружия массового уничтожения и предотвращения террористических угроз с помощью отравляющих веществ. Тем не менее в России, Казахстане и других странах существуют серьезнейшие проблемы с многочисленными свалками химических, иных вредных для здоровья материалов и источников ионизирующего излучения, которые могут быть использованы организованными преступниками и террористами.
В гл. 26 «Экологические преступления» УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов (ст. 247) и за нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо другими биологическими агентами и л и токсинами (ст. 248). По ст. 247 в 1997—2003 г г . было зарегистрировано 2 5 9 деяний и привлечено к ответственности 147 человек. По ст. 248 в эти годы не было учтено ни одного нарушения. В этой сфере уровень латентности преступных действий намного выше общего.
Особую тревогу вызывает внутренний и международный терроризм, ставший частью современной жизни . Только в последнее десятилетие были совершены жесточайшие террористические акты в США, Японии, Франции, Германии, Великобритании, России, Израиле, Индии и многих других странах. Разновидностей терроризма много. Особо распространены «коммерческий» и «идеологический». Первый организуется в корыстных целях для с о -здания благоприятных условий своей преступной деятельности, если этого не удается достичь методами подкупа, шантажа и угроз. К нему прибегает общеуголовная и экономическая организованная преступность. Примером такого терроризма могут служить многочисленные убийства в России банкиров, предпринимателей, политических и общественных деятелей, журналистов и работников правоохранительных органов. Второй вид терроризма — идейный — совершается в политических, идеологических, националистических, сепаратистских целях.
Различия между упомянутыми видами условны. Террористические организации разной направленности нередко заключают между собой взаимовыгодные сделки. В Перу, например, представители наркобизнеса вынуждены были иметь дело с повстанцами из группы «Светлый путь». В связи с чем первые получали возможность затруднить правительственные действия против себя, а вторые — средства для финансирования кампании по его свержению3.
1
2
3 Девятый конгресс ООН. Р. 16.
Международные террористические организации обращаются за поддержкой к транснациональной организованной преступности и тогда, когда они теряют финансовую опору «террористических» стран, которые отказываются от услуг террористов под давлением мирового сообщества. Мафия использует террористов в своих целях. Наиболее опасным может быть ядерный терроризм. Первый случай ядерного запугивания был отмечен в России, когда боевики террориста Басаева пригрозили нанести удар радиоактивными материалами по российским городам.
Учитывая исключительную актуальность терроризма в современных условиях для России и мира в целом, автор включил в настоящее издание новую главу 13 «Терроризм», где эти проблемы рассматриваются более подробно.
Следующим видом опасной транснациональной преступности стала торг о в л я людьми (женщинами и детьми) и человеческими органами. В связи с этим возникает страшный риторический вопрос: о какой цивилизованности человечества можно говорить, если на рубеже XX и XXI вв. одной из актуальнейших проблем мира вновь стали работорговля, торговля женщинами и детьми для удовлетворения потребностей сексуальных извращенцев, убийство людей в целях использования их органов для продления жизни богатых и «избранных»?
Относительно полный перечень международных правовых актов о борьбе с незаконной миграцией и торговлей людьми, содержащий 17 документов ООН, 14 документов Совета Европы, Европейского союза, ОБСЕ и 12 документов СНГ , свидетельствует о большой озабоченности человеческого сообщества этой проблемой. Более 100 лет тому назад — в 1889—1890 гг. в Генеральном акте ряда государств на Брюссельской конференции было заявлено о твердом намерении положить конец торговле невольниками и полностью ликвидировать рабство. Конвенция относительно рабства — первый нормативный международный акт — принята в 1926 г. В 1950 г. ООН была одобрена Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами. В начале 50-х гг. были приняты конвенции о статусе беженцев и о статусе апатридов. После этих первичных международных актов торговля людьми и попрание их прав не прекратились.
В Венской декларации о преступности и правосудии: ответы на вызовы XXI в., принятой Десятым конгрессом ООН, эта проблема нашла достойное отражение. Утверждая ее, Генеральная Ассамблея ООН приняла план действий, определила национальные и международные меры по борьбе с торговлей людьми и незаконным вывозом мигрантов. Последними международными документами на эту тему были уже упоминавшиеся Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее и Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющие Конвенцию ООН против транснациональной преступности.
Наш общий вывод об отставании уголовно-правового контроля от общественно опасных реалий подтверждается и здесь. Несмотря на интенсивно растущую торговлю людьми и их насильственную сексуальную эксплуатацию, большинство стран лишь в 90-е гг. XX в. криминализировали эти деяния: Швейцария (1991г.), Германия (1993 г.), Франция, Нидерланды (1994 г.), Бельгия, Новая Зеландия (1995 г.), Австрия, Ирландия (1996 г.), Великобритания, Канада, Италия, Таиланд, КНР (1997 г.), Украина (1998 г.), США (2000 г.), Беларусь (1999 г.), Швеция (2002 г.) .
В России криминализация торговли людьми была осуществлена только в конце 2003 г. Правда, УК РСФСР в 1995 г. был дополнен ст. 1252 (торговля несовершеннолетними). И этот состав сохранился в УК РФ, но при введении в него ст. 1271 (торговля людьми) и ст. 1272 (использование рабского труда) в декабре 2003 г. он был исключен.
В начале 2003 г. в России был подготовлен проект федерального закона «О противодействии торговле людьми», опубликованный в криминологическом альманахе, полностью посвященном этой проблеме . Законопроект был направлен в Администрацию Президента РФ. С тех пор прошло более полутора лет, однако никаких продвижений этого закона нет. Реакция США на складывающуюся ситуацию с торговлей людьми была более оперативной. Как пишет американский адвокат Кара Раф, Закон США о защите жертв торговли (2000 г . ) был частью большого, состоящего из двух частей билля Под названием «Жертвы торговли и защита от насилия». Кроме того, в 2002 г. в США была создана группа по мониторингу торговли людьми и борьбы с ней, а в 2003 г. Президент США издал директиву по национальной безопасности по противодействию торговле людьми. В связи с предпринятыми мерами в 2001—2002 г г . были возбуждены уголовные дела против 76 торговцев людьми, что в 3 раза превышало данные предыдущих лет, а в 2003 г. расследовались уже 125 уголовных дел.
Опираясь на многочисленные источники, Кара Раф утверждает, что торговля людьми является наиболее быстро развивающимся видом преступной деятельности, приносящим в г о д от 7 до 10 млрд долларов дохода. Этот бизнес стоит на третьем месте по прибыльности после торговли наркотиками и оружием. По приблизительным оценкам, ежегодно во всем мире продается до 4 млн человек. Это явление охватило практически все страны мира. Наибольшее число жертв торговли приходится на страны Юго-Восточной Азии, страны, образованные на территории бывшего СССР и Восточной Европы. Конечными пунктами их перемещения являются Северная Америка, Западная Европа и Япония. Ежегодно до 50 тыс. детей ввозится в США для удовлетворения потребностей сексуальной индустрии, в мире ежегодно продается от 1 до 2 млн женщин . Системных данных о торговле людьми в мире нет. Однако исследователи рассматриваемой проблемы в последние годы приводят колоссальный фактический материал об этой деятельности организованной транснациональной преступности . Серьезные данные о торговле женщинами и детьми по всем странам Европы приводит также Мартти Лехти .
Как уже говорилось, в УК РФ только в конце 2003 г. были внесены более или менее адекватные нормы, предусматривающие ответственность за различные формы торговли людьми и использование рабского труда. Но есть данные о торговле несовершеннолетними, похищении людей и сексуальной эксплуатации с начала действия нового УК РФ. В 1997—2003 гг. был зарегистрирован 221 случай торговли несовершеннолетними, 9 719 похищений людей, которые (если они не совершены с целью вымогательства) могут быть приготовлением для последующей торговли людьми или их органами.
Элементарным способом торговли людьми является вывоз нелегальных мигрантов из бедных стран «на работу» в богатые или в страны с лучшими условиями жизни. Оказавшись в чужой стране без соответствующих документов, без денег, без правовой и гуманитарной защиты, они превращаются в дешевую рабочую силу или просто в товар. В литературе даже изобрели термин «товаризация личности» .
Ежегодно вывозится, по некоторым оценкам, до 1 млн человек. Эмигранты из Китая составляют около 20% от общего потока, который захлестнул Индию, Ирак, Иран, Пакистан, Афганистан, Румынию, Шри-Ланку, Бангладеш, Судан и другие страны. В связи с «прозрачными» границами и неразвитым законодательством Россия стала одной из стран, куда направляются потоки нелегальных эмигрантов. По данным 90-х гг. Департамента миграционной службы России, только в Москве находилось свыше 270 тыс. выходцев из Азии, которые ожидали, когда их за большие деньги переправят в США и Европу. В Подмосковье живут десятки тысяч нелегальных эмигрантов из разных стран, особенно из ближнего зарубежья. А сколько их на Дальнем Востоке России, никто точно не знает. В 1993 г. было предпринято 1,2 млн попыток незаконного проникновения эмигрантов в США. Доходы организованных преступников от этой деятельности оценивались в 3,5 млрд долл. После террористических актов в США в 2001 г. поток нелегальных мигрантов резко сократился.
Нелегальная эмиграция сочетается с сексуальной эксплуатацией женщин и детей. Проституция давно стала одним из основных элементов деятельности преступных организаций не только на национальном уровне, но и на международном. Особую активность в этом проявляют китайские «триады» и японская якудза, которые содержат женщин в положении рабынь в заведениях секс-туризма на Филиппинах, в Республике Корея и Таиланде. В ходе такой торговли с женщинами обращаются как с живым товаром: не только женщины, но и дети рассматриваются как источники удовольствия, а также «запасных частей» — человеческих органов для нуждающихся в них представителей развитого мира . Этот вид преступного «дела» стал широко распространяться в России, на Украине и в Белоруссии, откуда русские, у к -раинские и белорусские женщины вывозятся в Западную Европу и С Ш А . Одним из вариантов рассматриваемого «бизнеса» является продажа девушек в качестве невест состоятельным мужчинам других стран, а также детей в целях их усыновления.
Новый вид транснациональной преступной деятельности — похищение детей и торговля ими с целью использования их органов. По данным справочных документов ООН, в Аргентине известны случаи серьезного злоупотребления процедурой трансплантации, когда у пациентов на основании сфабрикованных сканограмм мозга удаляли роговицу глаз. Отмечены случаи экспорта человеческих органов с использованием подложных документов из Аргентины, Бразилии, Гондураса, Мексики и Перу покупателям из Германии, Италии и Швейцарии.
В начале 90-х гг. много писалось об остроте этой проблемы в России, особенно после того, когда в 1993 г. в московских моргах прокуратурой б ы л о обнаружено 4 тыс. направленных на экспертизу и не востребованных трупов. Газета «Таймс» от 18 ноября 1993 г. сообщила, что якобы в ходе одного расследования в России была установлена компания, которая организовала изъятие 700 крупных органов (почки, сердце), свыше 1 400 срезов печени, 18 тыс. вилочковых желез, 2 тыс. глаз и свыше 3 тыс. яичек. Правоохранительные органы России факт существования преступной компании, организовавшей массовое изъятие человеческих органов, не подтвердили, хотя наличие такой проблемы не отрицали. Тем не менее обнародованные газетой «Тайме» сведения нашли отражение во многих справочных документах ООН, подготовленных к Всемирной конференции об организованной преступности (Неаполь, 1994 г.) и Девятому конгрессу (Каир, 1995 г.), и они не вызвали протеста у российских делегаций, возглавляемых, соответственно, министром внутренних дел РФ В. Ериным и его первым заместителем Е. Абрамовым.
Остановимся еще на одном виде преступной деятельности криминальных организаций — краже и контрабанде автомобилей. Автомобили похищаются из промышленно развитых стран и поставляются в страны развивающиеся и те, которые находятся на переходном этапе. К последней группе относят Россию. В нее действительно ввозится много автомобилей, похищенных в Западной Европе. Но и в самой стране в настоящее время совершается в среднем 350 краж автомашин ежедневно, или около 130 тыс. в год, значительная часть которых продается в страны Закавказья, Казахстан и Среднюю Азию.
Особое распространение получила эта проблема в Европе, где в 1989 — 1893 гг. число краж автомобилей утроилось. По данным Интерпола, только в 1991 г. в Европе было украдено 1,6 млн автомобилей, из которых 633 тыс. не найдено . Восточная Европа стала основным регионом, куда угоняются похищенные автомобили из Западной Европы. Центральным перевалочным пунктом чаще всего является Польша, откуда они переправляются в страны Балтии, на Украину, в Белоруссию, Россию и Казахстан. Преступники точно улавливают и используют разницу в уголовной ответственности за кражу автомашины. В США, где низкий показатель уголовного преследования и осуждения угонщиков, этот вид преступной деятельности превращен в процветающее дело при минимальном риске. Примерно такие же условия существуют и в России. В 1994 г., например, было задержано 23 тыс. угонщиков машин, из которых 18 тыс. остались на свободе, а из 5 тыс. осужденных к лишению свободы лишь 68 человек (0,3%) получили срок более пяти лет. Преступников в данном случае плодит быстрая нажива при минимальном риске.
В последние годы в России активизировалась борьба с кражей и контрабандой автомашин. В 2003 г. в Москве была разоблачена большая группа сотрудников милиции, которые соучаствовали в «обелении» похищенных на Западе автомашин. По данным Седьмого обзора ООН, которые собираются с 1995 г., самое высокое число краж автомобилей первых 10 стран и территорий на 1 0 0 тыс. населения в 2000 г. зарегистрировано в Ирландии (787), Австралии (724), Англии и Уэльсе (640), Дании (604), Нидерландах (574), Канаде (520), Норвегии (520), Франции (512), США (498), Израиле (423). Относительно низкое число краж автомобилей на 100 тыс. жителей учтено в Азербайджане (1,3), Армении (1,6), Кыргызстане (3,3), Катаре (4,3), Йемене(4,7), Грузии (4,9), Т а и л а н д е (5,4), на Украине (6,4), в Уганде (6,4), Казахстане (9,2). В России этот коэффициент равен 17,9. Это в 14 раз больше, чем в Азербайджане, в 24 раза меньше, чем в Израиле, и в 28 раз меньше, чем в США.
Особо поражена кражами автомобилей Европа. В 1995 г. там было зарегистрировано 1 731 290 краж, не найдено 448 658 автомобилей, или 26%. В Англии и Уэльсе похищено 509 104 автомобиля, не найдено 237 586 (47%), в Германии, соответственно, 190 779 и 46 301 (24%), в Израиле 32 000 и 20 000 (63%), в России было похищено 113 203 автомобиля (это составляет 60% от уровня хищений в Германии), но данных о ненайденных автомобилях нет .
Рассмотренные виды транснациональной преступной деятельности не исчерпывают всего их перечня. За пределами анализа остались преступления, связанные с произведениями искусства и культурного наследия, которые широко распространены в России (за последние 10 лет число зарегистрированных хищений культурных ценностей возросло в 80 раз), а также кража интеллектуальной собственности, пиратство, компьютерные преступления, подделка денег, ценных бумаг и другие виды преступных деяний. Если же говорить о рассмотренных преступлениях, то нельзя не увидеть того, что фактические сведения о них отрывочны и несопоставимы. И здесь мы тоже сталкиваемся с известным нам по России феноменом: опасность транснациональной организованной преступности растет, а более или менее точных сведений о ней нет.
Попытки собрать мировую статистику об организованной преступности предпринимают Интерпол, ООН и другие международные организации. Интерпол кроме преступлений, совершаемых организованными преступниками и проходящих по его учету, пытается выделять организованные, устойчивые и иерархизированные сообщества с многопрофильной деятельностью, менее организованные группировки, действующие в одной или нескольких узких сферах, группировки, формируемые по этническому признаку, и террористические организации, преследующие политические цели .
Другую попытку сбора сведений о 19 видах транснациональной преступной деятельности (их перечень дается ниже) предприняла ООН. О н а разослала дополнительный вопросник к Четвертому обзору общей преступности 193 государствам. Сведения запрашивались за 1988 — 1990 гг. Как и ранее проводимые для первых общих обзоров преступности, эта попытка не увенчалась успехом. Причин много: нет сколько-нибудь приемлемого определения транснациональной организованной преступности, разноликость уголовного законодательства различных стран, трудности дифференциации международных и внутригосударственных деяний и др. А самое главное, нет осознания реальной угрозы этой преступности во многих странах. Но при всей неполноте и плохой сопоставимости полученных данных проблема транснациональной организованной преступности получила в них первое статистическое подтверждение .
На вопросник ответили 50 стран из 193 и 10 международных и неправительственных организаций из 88. Ответили Австралия, Австрия, Аргентина, Венгрия, Германия, Греция, Испания, Китай, Мексика, Перу, Польша, Финляндия, Франция, Япония и другие страны. Россия никакой информации не представила. Не дали ответов также Италия, США, Канада, Великобритания и многие другие государства, где транснациональная организованная преступность имеет широкое распространение.
Опросом установлено, что не во всех странах существует уголовная ответственность за совершение преступлений тех 19 видов, сведения о которых запрашивались. И еще меньше государств располагают о них системной статистической информацией. Даже по самому опасному преступлению — терроризму — из 50 ответивших стран только 35 указали, что он имеется в их законодательстве, и лишь 16 государств представили некоторую статистическую информацию об этом деянии. По отмыванию денег полученные показатели, соответственно, составили 25 и 5, по краже произведений искусства и культуры — 25 и 11, по краже интеллектуальной собственности — 24 и 5, по незаконной торговле оружием — 36 и 18, по незаконному захвату воздушных судов — 30 и 8, по морскому пиратству — 26 и 2, по незаконному захвату наземных транспортных средств — 22 и 4, по связанному со страхованием мошенничеству — 30 и 10, по компьютерным преступлениям — 15 и 5, по экологическим преступлениям — 28 и 11, по торговле людьми — 30 и 12, по торговле человеческими органами — 16 и 1, по незаконному обороту наркотиков — 46 и 38, по злостному банкротству — 26 и 12, по проникновению в сферу законной коммерческой деятельности — 5 и 0, по коррупции и подкупу государственных должностных лиц — 34 и 18, по прочим преступлениям, совершаемым транснациональными организованными группами, — 9 и 3.
Приведенные данные являются достаточным доказательством, свидетельствующим об очень слабом национальном и международном контроле за деятельностью транснациональной организованной преступности. Его отставание от реального интенсивного роста преступности — результат инерции осознания новых общественно опасных явлений, что в полной мере используют мобильные преступные организации. Судя по этим данным, у организованной преступности еще много неосвоенных территорий. Можно прогнозировать, что в ближайшие годы они будут ею заселяться. Такой вывод напрашивается и при анализе ответов государств. Многие отметили рост отмывания денег, мошенничества при кредитовании капиталовложений, нарушений коммерческих правил, компьютерных преступлений, контрабандного провоза иностранцев, работорговли в сексуальных целях, торговли человеческими органами, пиратства, захвата судов и самолетов и других транснациональных преступлений.
Мировая унификация законодательства, на основе которого осуществляется борьба с организованной преступностью, является острой необходимостью. Те государства, в которых организация преступных объединений и их деятельность криминализированы, оказываются более защищенными. Другие государства вынуждены дополнять свое законодательство уголовно-правовыми нормами, ставящими под государственный контроль организованную преступность. В противном случае они будут использоваться организованными преступными группировками в качестве убежищ и «отстойников».
Именно на эти проблемы обратили внимание мировой общественности Конвенция ООН против организованной преступности с ее тремя протоколами и Венская декларация о преступности и правосудии: ответы на вызовы XXI в., принятая Десятым конгрессом ООН (Вена, 2000), одобренная Генеральной Ассамблеей ООН, которая выработала планы действий по ее осуществлению.
Транснациональная организованная преступность — наиболее рациональная и профессиональная часть криминального поведения. Ее организации способны учиться на своем и чужом опыте, обладают стратегическим в и -дением ситуации и ее возможным развитием. Они часто прибегают к помощи высококлассных специалистов, используют самые современные технологии и изощренные методы. Организованные преступники, действующие в т о й или иной стране, никогда не перешагнули бы за ее национальные границы, если бы не видели выгоды, не получали серьезных преимуществ и возможностей.
Многие «возможности» представляют собой следствие прогрессивного развития человеческого сообщества в процессе его глобализации. Организованная преступность использует все, что ей помогает. А общество в борьбе с ней имеет ограниченный набор мер. И уж тем более оно не может приостановить собственное развитие. Назовем лишь некоторые из тех позитивных мировых достижений, которые умело эксплуатируются транснациональной мафией.
1. Улучшение межгосударственных и международных отношений, расширение экономических и социальных связей, повышение «прозрачности» границ, упрощение международных поездок, развитие международной торговли, появление новых рынков сбыта, увеличение международных перевозок не только облегчают жизнь людей в международном сообществе, но и создают комплекс возможностей для активной деятельности транснациональной организованной преступности.
2. Развитие международных финансовых сетей, позволяющих быстрый перевод денег электронным путем в нужное место и нужным людям, с одной стороны, серьезно затрудняет процесс регулирования и контроля денежных потоков государством, а с другой — облегчает сокрытие денег, полученных преступным путем, и их отмывание в тех странах, где это возможно.
3. Усиливающийся процесс миграции населения в мире и образование в различных странах этнических диаспор успешно используются организованными преступниками из других стран для создания национальных группировок, которые отличаются большей сплоченностью и защищенностью от правоохранительных органов. Национальная солидарность, а иногда и родственные связи, языковой и культурный барьеры надежно защищают такие группировки от проникновения в них посторонних лиц, в том числе агентов спецслужб.
4. Существенные расхождения в уголовном законодательстве и правосудии различных стран умело используются преступными сообществами для более безопасного совершения тех или иных операций: отмывания денег в странах, где нет ответственности за эти действия (например, в России до 1997 г.), уход от налогов в так называемых налоговых убежищах — оффшорах и в странах с низким налоговым бременем, занятие поставками незаконных товаров и услуг в регионы со слабым правовым регулированием данной коммерческой деятельности, выбор места пребывания базовой организации на территориях с неразвитым уголовным законодательством в отношении организованной преступности и т.д.
5. Окончание холодной войны, ликвидация железного занавеса и разрушение тотального контроля за людьми в постсоциалистических странах открыли возможности не только для честного, но и для преступного предпринимательства. Эти страны широко используются в качестве транзитных территорий и новых рынков сбыта незаконных товаров и услуг, а также как источники поставок различных контрабандных товаров, особенно химических и радиоактивных веществ.
6. Многонациональные мегаполисы, такие, например, как Москва, являющиеся центрами деловой активности и узловыми элементами мировой экономической системы и выполняющие важную роль в перемещении денежных средств и законных товаров, умело используются в качестве перевалочных баз для запрещенных товаров и финансовых расчетов организованных преступников, проследить деятельность которых на фоне огромных товарных и денежных потоков практически невозможно.
7. Демократические преобразования, происходящие во многих странах и часто связанные с разрушением прежних систем контроля и медленным становлением адекватного демократического регулирования, с суверенизацией и автономизацией регионов, политической и экономической нестабильностью, как правило, коррелируют со значительным ослаблением борьбы с преступностью и уж тем более с транснациональной, что также учитывается и используется организованными преступниками.
8. Расширение международных контактов, торговли, коммуникаций, телерадиоинформации, приобщающих людей к культуре других народов, способствует распространению «чужих», в том числе криминальных, стандартов жизни, порочных потребностей, разрушению самобытных многовековых национальных традиций, а затем и созданию новых рынков сбыта незаконных товаров и услуг (наркотики, оружие, азартные игры, секс-бизнес и т.д.), входящих в сферу деятельности преступных организаций.
9. Неимоверно быстрое появление новых потребительских товаров и услуг, распространение психологии общества потребления и философии жизни одним днем, коммерциализация жизни и «окорыствование» общественных отношений способствуют в странах с низким уровнем жизни распространению продажности государственных служащих, что является одним из усло-в и й выживания организованной транснациональной преступности, особенно там, где от чиновников зависит очень многое.
Итак, опасности, которые несет транснациональная организованная преступность, постепенно осознаются ООН и другими международными организациями, в той или иной мере отслеживающими этот феномен, чего, к сожалению, нельзя сказать об отдельных странах, в том числе о России. ООН и Интерпол предпринимают серьезные усилия по объективации данного явления, выявлению тенденций его развития, разработке наиболее эффективных, апробированных, а также унифицированных методов его контроля. Организованная транснациональная преступность, используя любое насилие, тем не менее, базируется на интеллекте. Методы реализации ею открывающихся международных возможностей, которые были перечислены выше, напоминают одну из восточных форм борьбы, основанной на использовании движения противника, путем перехватывания, продолжения и постепенного изменения его направленности с выгодой для себя. Она творчески использует любые позитивные или негативные, постоянные или временные, глобальные и региональные процессы, которые помогают ей, а также создает их сама, воздействуя на политические, экономические и правовые процессы той или иной страны.
<< | >>
Источник: В. В. Лунеев. Преступность XX векамировые, региональные и российские тенденции. 2005

Еще по теме § 3. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ:

  1. § 3. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАСИЛЬСТВЕННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
  2. § 5. Организованная преступность
  3. ГЛАВА 19 ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ
  4. § 5. Организованная преступность
  5. § 1. К ПОНИМАНИЮ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
  6. § 3. Психология организованной преступности
  7. Что такое «организованная преступность»?
  8. Статья 35. Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией) Комментарий к статье 35
  9. Организованная преступность в современной России.
  10. § 1. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА ПРЕСТУПНОСТИ В ВОЙСКАХ: ОБЪЕКТИВНЫЕ И СУБЪЕКТИВНЫЕ АСПЕКТЫ
  11. ГЛАВА 1 Смертоносное оружие: социальная сущность, уголовно-правовая и криминологическая характеристика
  12. § 2. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕКОТОРЫХ КОРЫСТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ