<<
>>

2) Хищения денежных средств, совершаемых способом преступного использования фиктивного гражданско-правового договора агентирования (ст.ст.1005-1011 ГК РФ)


Содержание рассматриваемого способа также состоит из трех этапов.
Подготовительный этап. Мошенники, прежде всего создают фиктивную юридическую фирму, якобы занимающуюся взысканием задолженности с недобросовестных плательщиков (должников) в пользу своих клиентов, за определенное вознаграждение, в соответствии с заключенными договорами между организацией-получателем и агентом, выполняющим поручение по взысканию долга.
Вторым подготовительным действием является аренда квартиры под фиктивный офис примерно на месячный срок.
Затем мошенники открывают счета в одном или нескольких банках.
Состав преступной группы различен: от 2-х до 5-ти человек. Участники организованной мошеннической группы или же их лидер обладают определенными юридическими знаниями и соответствующим опытом.
Многочисленные фиктивные документы, выполняются на высоком профессиональном уровне. Арендованные мошенниками квартиры, так же с использованием фиктивных личных документов, оборудуется средствами связи (телефоны, телефаксы и т.п.), для введения в заблуждение потерпевших, которые, обычно, проверяют функции и местонахождение фирмы, а также для координации действий членов группы.
Этап непосредственного хищения. Члены организованной преступной группы знакомятся, обязательно в различных регионах страны, хорошо усвоив «ошибку Шуры Балаганова», с экономическим состоянием отдельных предприятий и выбирают одно из них, имеющих длительную и весьма значительную дебиторскую задолженность. После этого преступники предъявляют руководству предприятия свои фиктивные личные и представительские (от своей мнимой юридической фирмы) документы, в том числе благодарственные письма якобы от многочисленных клиентов. Руководитель предприятия связывается по телефону с одним из мошенников, находящимся на временно арендованной квартире, который дает самые лестные характеристики своему сообщнику гарантирует выполнение им работы.
После этого, мошенник заключает с руководством фирмы договор агентирования, получает от клиента официальные документы, по которым он имеет право требовать возвращение долга.
Выехав на место нахождения организации-должника, мошенники проводят с руководством этого предприятия (фирмы) переговоры о возврате долга, а затем использовав официальные документы, составленные с нужным для него содержанием, внезапно предлагают снизить сумму погашаемой задолженности на 40-60%. На это предложение руководство предприятия-должника, чаще всего, соглашается и перечисляет уменьшенную сумму долга на банковские счета, указанные в представленных мошенниками документах.
После перечисления денег на банковские счета мошенников, преступники снимают их и присваивают или же осуществляют несколько трансфертов, а затем получают и присваивают перечисленные деньги.
Этап сокрытия преступления, обычно, состоит из быстрой ликвидации фиктивной фирмы, отказ от использования арендованной квартиры и средств связи. Затем мошенники быстро переезжают на новое место жительства и преступной деятельности, или же на некоторое время «залегают на дно», не проводя мошеннических акций.
<< | >>
Источник: Л.Я. Драпкин, В.Н. Карагодин. Криминалистика. Москва: Проспект, 2011. 2011

Еще по теме 2) Хищения денежных средств, совершаемых способом преступного использования фиктивного гражданско-правового договора агентирования (ст.ст.1005-1011 ГК РФ):

  1. Глава 30. Расследование хищений имущества и денежных средств, принадлежащих юридическим лицам, совершаемых путем мошенничества
  2. 5) Мошеннические действия по хищению денежных средств способом создания разницы в процентных ставках при выделении краткосрочных кредитов.
  3. 3) Хищение товарно-материальных ценностей, принадлежащих предприятию-изготовителю продукции или торгово-снабженческой фирме путем использования фиктивных документов и поддельных банковских поручений.
  4. § 1. Гражданско-правовые способы приобретения и использования исключительных прав
  5. Глава 31. Методика расследования хищений, совершаемых путем присвоения или растраты
  6. Недопустимость контроля за использованием денежных средств
  7. Использование банком денежных средств, находящихся на счете
  8. Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем Комментарий к статье 174
  9. 3. Гражданско-правовая природа договоров о приобретении и использовании исключительных прав и ноу-хау
  10. § 2. Обязательственно-правовые способы приобретения и использования исключительных прав и ноу-хау
  11. Способы совершения хищений чужого имущества, вверенного виновным лицам.
  12. 3. Функции гражданского права по охране и использованию результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации
  13. 11.2. Правовые принципы использования радиоэлектронных средств связи
  14. Статья 1005. Агентский договор
  15. § 1. Понятие и гражданско-правовые способы защиты вещных прав
  16. Вопрос_38. Гражданско-правовые способы защиты права собственности
  17. 3. Способы и формы исполнения гражданско-правовых обязанностей
  18. Статья 5.18. Незаконное использование денежных средств кандидатом, избирательным объединением, избирательным блоком, инициативной группой по проведению референдума, иной группой участников референдума