А.Н. Борисов. Комментарий к Федеральному закону от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". 2011

Закон О противодействии легализации Вниманию читателей предлагается постатейный комментарий к Федеральному закону от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", подготовленный с учетом всех внесенных в него изменений и дополнений.
В книге дан подробный анализ элементов правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, - предупреждения, организации деятельности по противодействию, международного сотрудничества в указанной сфере. При рассмотрении положений Закона использован широкий круг международных актов, нормативных правовых актов Правительства РФ и Росфинмониторинга (КФМ России), нормативных актов Банка России.
Издание предназначено для должностных лиц и работников уполномоченного органа и надзорных органов, руководителей и работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

<< | >>
Глава I. Общие положения
Глава II. Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
Глава III. Организация деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Глава IV. Международное сотрудничество в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма
Глава V. Заключительные положения

Книги и учебники по дисциплине Уголовное право:

  1. Шпаргалки по Уголовному праву Республики Беларусь - 2017 год
  2. Коллектив авторов. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО УГОЛОВНОМУ ПРАВУ (ОБЩАЯ ЧАСТЬ) - 2012 год
  3. С.И. Барсуков, А.Н. Борисов. Комментарий к Федеральному закону "О полиции" (постатейный) - 2011 год
  4. А. Д.Корецкий. Криминальная армалогия - учение о правовом режиме оружия - 2010 год
  5. М. І. Мельник, М. І. Хавронюк. Науково-практичний коментар кримінального кодексу України - 2010 год
  6. В.И. Радченко, А.С. Михлин, В.А. Казакова. Комментарий к уголовному кодексу российской федерации (постатейный) - 2008 год
  7. Е.Е. Чередниченко. Принципы уголовного законодательства: понятие, система, проблемы законодательной регламентации. - 2007 год
  8. А.В.Денисова. Уголовно-правовые рассогласования - 2006 год
  9. В. В. Лунеев. Преступность XX векамировые, региональные и российские тенденции - 2005 год
  10. Я. И. Гипинский. Девиантология: социология преступности, наркотизма, проституции, самоубийств и других «отклонений». - 2004 год
  11. Н.Ф. Кузнецова, И.М. Тяжкова. Курс уголовного права в пяти томах. Том 1. Общая часть: Учение о преступлении - 2002 год
  12. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. Курс уголовного права в пяти томах. Том 2. Общая часть: Учение о наказании - 2002 год
  13. Г.Н. Борзенков, В.С. Комисаров. Курс уголовного права в пяти томах. Том 3. Особенная часть - 2002 год
  14. Г.Н. Борзенков, В.С. Комисаров. Курс уголовного права в пяти томах. Том 4. Особенная часть - 2002 год
  15. Г.Н. Борзенков, В.С. Комисаров. Курс уголовного права в пяти томах. Том 5. Особенная часть - 2002 год
  16. H.B. Лясс. Проблемы вины и уголовной ответственности в современных буржуазных теориях - 1977 год
  17. В. Н. Кудрявцев. Общая теория квалификации преступлений - 1972 год